Le autorità indiane per l'applicazione della legge perquisiscono CoinDCX per presunti scambi effettuati tramite Binance

Perquisizioni dell'ED su CoinDCX e Delta Exchange India

La Direzione dell'Applicazione della Legge dell'India (ED) ha effettuato perquisizioni nei locali collegati a CoinDCX e Delta Exchange India, accusando le due piattaforme di aver instradato gli scambi degli utenti verso Binance, Bybit e altre piattaforme offshore.

Dettagli delle perquisizioni

L'ED ha comunicato che il suo ufficio di Bengaluru ha perquisito tre sedi legate a Neblio Technologies, la società madre di CoinDCX, e a Excelium Technologies, che gestisce Delta Exchange India, tra il 4 e il 5 novembre. L'agenzia ha agito ai sensi della Legge sulla Gestione delle Valute Estere (FEMA), la normativa indiana sui flussi di denaro transfrontalieri.

"Il caso coinvolge transazioni finanziarie transfrontaliere non autorizzate su larga scala che riguardano derivati di token crypto e token di beni reali."

L'ED ha aggiunto che gli scambi in questione ammontavano a migliaia di crores di rupie. Un crore equivale a 10 milioni di rupie, mentre 1 dollaro USA è pari a circa 95 rupie.

Accuse specifiche contro CoinDCX

Secondo il team di indagine, gli utenti di CoinDCX hanno depositato rupie che sono state convertite in stablecoin, principalmente il token ancorato al dollaro USDT, e poi inviate a piattaforme estere come Binance, Kucoin, Gate.io e Bybit, eludendo così le normative valutarie indiane.

Per quanto riguarda gli scambi spot, l'ED sostiene che CoinDCX ha utilizzato un conto aperto a nome di una società con sede in Costa Rica per inviare USDT all'estero. L'agenzia ha descritto quella società come una mera "entità cartacea" e ha affermato che gli scambi sono stati eseguiti direttamente tramite le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di CoinDCX.

Accuse contro Delta Exchange India

Delta Exchange India affronta accuse correlate; l'ED ha sostenuto che gran parte del flusso di derivati e azioni tokenizzate di Delta passava attraverso CoinDCX prima di raggiungere venue estere, e che Delta ha inviato centinaia di crores di rupie a entità associate all'estero.

L'agenzia ha aggiunto che i prodotti di entrambe le aziende sembravano aver violato le normative stabilite dalla Securities and Exchange Board of India (SEBI) e dalla Reserve Bank of India.

Reazioni delle aziende coinvolte

Delta Exchange India ha dichiarato di cooperare "completamente" con le autorità, fornendo loro tutte le informazioni richieste. In un post su X, l'exchange ha affermato:

"Delta Exchange India sta operando normalmente senza interruzioni, in conformità con la legge applicabile. Il trading, i depositi e i prelievi funzionano tutti senza problemi e i fondi degli utenti rimangono sicuri nelle banche indiane. Abbiamo cooperato pienamente con le autorità e fornito le informazioni richieste. Rimaniamo impegnati a estendere il nostro supporto e cooperazione come necessario."

CoinDCX, d'altra parte, non ha rilasciato dichiarazioni al momento della pubblicazione. Inoltre, nessuna delle accuse contro le due entità è stata provata.

Contesto e sviluppi futuri

Le perquisizioni si aggiungono a un periodo difficile per CoinDCX, poiché solo il mese scorso Bitcoin.com News ha riportato che l'exchange aveva ammesso una perdita di 16 milioni di dollari dopo che il suo CEO aveva respinto trasferimenti sospetti. Le perquisizioni rappresentano l'ultimo passo in una spinta più ampia dell'ED contro le piattaforme crypto.

Pochi giorni prima, l'agenzia ha avviato un'indagine su Mudrex, Saber.money e il protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) Instadapp e la sua piattaforma Fluid per presunti trasferimenti transfrontalieri superiori a 525 milioni di dollari (₹4.940 crore).

A giugno, ha perquisito sei locali collegati a Transak, Carret, Xpat, Onramp.money e Onmeta. L'ED afferma che le sue indagini sono in corso e le domande chiave ora sono se l'agenzia si muoverà per congelare beni o convocare dirigenti, e se il regolatore dei titoli SEBI aprirà un proprio caso sui prodotti derivati e azioni tokenizzate.

CoinDCX ha confermato una perdita di criptovaluta di 16 milioni di dollari solo tre giorni dopo che il suo CEO aveva respinto attività sospette nei portafogli.