Il Tesoro degli Stati Uniti esclude l'exchange di criptovalute MEXC dal sistema finanziario americano

Interruzione dei legami con MEXC Global

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di interrompere i legami con l'exchange di criptovalute MEXC Global, accusandolo di aver facilitato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni illecite legate a Iran, Corea del Nord e Russia.

Dettagli dell'ordinanza

In un'ordinanza emessa venerdì attraverso la sua Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), il Tesoro ha dichiarato che MEXC, uno dei 20 maggiori exchange di criptovalute al mondo, ha servito come un importante canale per l'evasione delle sanzioni e il crimine informatico. Questa azione, parte di uno sforzo più ampio denominato "Operazione Economic Outcast", vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di elaborare qualsiasi trasferimento di fondi verso o dall'exchange.

Essa entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.

"Le istituzioni finanziarie non possono avere il piede in due scarpe: o supportate il regime iraniano, o avete accesso al sistema finanziario degli Stati Uniti," ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent in una nota.

Attività illecite di MEXC

Fondata nel 2018, MEXC gestisce oltre 1 miliardo di dollari in transazioni giornaliere, detiene circa 5 miliardi di dollari in riserve e offre più di 3.000 token, secondo FinCEN. Tra maggio 2021 e maggio 2026, FinCEN ha dichiarato che la piattaforma ha movimentato almeno 16 miliardi di dollari collegati ad attività illecite, inclusi quasi 1,5 miliardi di dollari legati all'evasione delle sanzioni russe, con 232 milioni di dollari in transazioni dirette con entità sanzionate.

L'agenzia ha designato MEXC come una "preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro" in relazione al finanziamento illecito russo.

Controlli e conformità

Nonostante affermi pubblicamente di avere controlli anti-riciclaggio e di escludere utenti in luoghi come Iran e Corea del Nord, la conformità di MEXC era afflitta da "gravi carenze", ha affermato FinCEN. L'exchange continuava a transare con l'exchange russo sanzionato Garantex e il suo successore Grinex fino a giugno 2026, più di quattro anni dopo che Garantex era stato designato per la prima volta.

Ha anche elaborato circa 200 milioni di dollari legati allo stablecoin A7A5 e circa 22 milioni di dollari a beneficio della banca centrale iraniana e del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

Implicazioni e azioni future

Queste connessioni pongono MEXC al centro di un vasto ecosistema di evasione delle sanzioni che il Tesoro sta smantellando pezzo per pezzo. Il mese scorso, il dipartimento ha designato la rete A7 della Russia come un'organizzazione criminale transnazionale e ha proposto di tagliare le sue aziende di facciata dal finanziamento statunitense.

La stessa campagna ha raggiunto il settore delle criptovalute iraniano, dove il Tesoro ha ottenuto ampie autorità per sanzionare chiunque operi in esso e ha inserito nella lista nera l'exchange iraniano Nobitex per il suo ruolo nel canalizzare criptovalute verso l'IRGC.

L'ordinanza utilizza una disposizione del Combating Russian Money Laundering Act piuttosto che una designazione standard delle sanzioni, uno strumento che FinCEN ha sempre più utilizzato per tagliare le infrastrutture crittografiche che operano al di fuori del sistema bancario corrispondente.