Indagine su Binance e il Governo degli Stati Uniti
Il contratto da 4,3 miliardi di dollari di Binance con il governo degli Stati Uniti è nuovamente sotto esame da parte dei pubblici ministeri federali. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) sta indagando se l’exchange di criptovalute abbia rispettato i termini del suo accordo del 2023, come riportato da Bloomberg, citando Tyson Duva, capo della Divisione Criminale del dipartimento.
Possibili Violazioni delle Sanzioni
Questa revisione avviene in concomitanza con un’indagine su possibili transazioni che Binance potrebbe aver consentito, violando le sanzioni statunitensi contro l’Iran. A settembre, i pubblici ministeri hanno tentato di sequestrare circa 61 milioni di dollari in criptovalute, ritenute provenienti da vendite illegali di petrolio iraniano, che sarebbero passate attraverso i conti di Binance.
Un’indagine separata condotta dal Wall Street Journal ha rivelato che conti legati al finanziere iraniano Babak Zanjani hanno elaborato circa 850 milioni di dollari, alcuni dei quali potrebbero essere associati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran.
Conseguenze Potenziali
Duva ha confermato il coinvolgimento del DOJ, ma non ha affermato che Binance abbia violato l’accordo, e al momento non sono state presentate nuove accuse contro l’azienda o i suoi dipendenti. Se il DOJ dovesse riscontrare una violazione, potrebbe riaprire un’azione penale su condotte precedentemente risolte, e Bloomberg sottolinea il rischio di nuove sanzioni miliardarie.
Accordo e Monitoraggio
Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, si sono dichiarati colpevoli nel novembre 2023, accettando di pagare circa 4,3 miliardi di dollari. L’accordo prevede un monitoraggio triennale da parte del DOJ, affidato a Forensic Risk Alliance, e una supervisione separata di cinque anni da parte della Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
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