Rete di Finanziamento per Hamas
L’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che la rete ha operato dal 2020 al 2023, collegando Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, un membro dell’ala militare di Hamas con sede a Gaza, ai raccoglitori di fondi Faouzi Barika e Amel Oualid, entrambi con sede in Francia.
Raccolta Fondi e Criptovalute
Secondo l’annuncio del Tesoro, la rete ha raccolto oltre 2 milioni di dollari per Hamas, di cui 1,5 milioni di dollari dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele. Le criptovalute rappresentavano solo una parte di questo totale.
Il Tesoro ha affermato che Barika e Oualid hanno inviato centinaia di migliaia di dollari in criptovalute ad al-Zaq, il quale avrebbe dirottato i fondi verso le Brigate Al-Qassam di Hamas.
Organizzazioni Coinvolte
Il Tesoro ha identificato due organizzazioni con sede in Francia al centro della rete: l’Associazione Baraka e Ensemble C Mieux. Queste organizzazioni si sono presentate come associazioni umanitarie che raccoglievano donazioni per i civili a Gaza, secondo quanto riportato dall’OFAC.
Tuttavia, il Tesoro sostiene che i fondi siano stati invece trasferiti ad al-Zaq, che ha anche promosso i loro conti di raccolta fondi attraverso i propri canali sui social media.
Contesto e Implicazioni
Questo caso si inserisce in un modello più ampio in cui le criptovalute sono un componente di reti più grandi di evasione delle sanzioni e finanziamento illecito. Le precedenti azioni di enforcement degli Stati Uniti hanno preso di mira Garantex e Grinex per presunti casi di riciclaggio di criptovalute ed evasione delle sanzioni.
Inoltre, le proposte di regole KYC per le stablecoin estenderebbero requisiti più rigorosi di AML e di finanziamento contro il terrorismo agli emittenti statunitensi regolamentati.
