Il watchdog chiede al DOJ e all'FBI di indagare sui legami di Bo Hines con Tether

Law and Ledger

Law and Ledger è un segmento di notizie che si concentra sulle questioni legali relative alle criptovalute, presentato da Kelman Law, uno studio legale specializzato nel commercio di asset digitali.

Richiesta di Indagine

Il 9 novembre 2026, il Democracy Defenders Fund ha richiesto all'Avvocato degli Stati Uniti Jeanine Pirro e all'Ufficio di Campo di Washington dell'FBI di indagare se l'ex consigliere crypto della Casa Bianca, Bo Hines, avesse discusso di un possibile impiego con Tether mentre era coinvolto nella negoziazione della legislazione federale sulle stablecoin.

Norm Eisen, co-firmatario della lettera, ha sottolineato su X che la dichiarazione di uscita di Hines non menzionava alcun accordo per un'occupazione futura.

Fino al 10 novembre, nessuno dei due uffici aveva annunciato pubblicamente un'indagine in merito.

La Strategia di Hines e Tether

Il nostro articolo del 27 ottobre su Bo Hines e la strategia delle stablecoin statunitensi di Tether ha esaminato come Hines sia passato dall'aiutare a plasmare il GENIUS Act a guidare il business delle stablecoin statunitensi di Tether.

La sua dichiarazione finanziaria solleva interrogativi più chiari: cosa, se non altro, avevano concordato Hines e Tether prima della sua partenza dalla Casa Bianca?

Hines ha annunciato la sua uscita il 9 agosto 2025. Dieci giorni dopo, Tether lo ha nominato consulente strategico, dichiarando che avrebbe iniziato immediatamente. Tuttavia, la sua dichiarazione finanziaria firmata indica il 15 agosto come data di cessazione.

Ciò crea un intervallo di quattro giorni tra la fine del servizio governativo registrato nel suo modulo e l'annuncio pubblico del suo nuovo impiego.

Questioni di Etica e Trasparenza

Hines ha firmato il modulo il 24 giugno 2026, dichiarando il suo interesse di proprietà nel Nxum Group, una società di consulenza che ha co-fondato, e ha indicato "Nessuno" nella sezione relativa ad accordi e disposizioni di lavoro.

Secondo le regole federali di divulgazione, un funzionario uscente deve riportare qualsiasi accordo per un'occupazione futura esistente durante il periodo di reporting. L'Ufficio di Etica Governativa chiarisce che un'intesa informale può qualificarsi.

Le date pubbliche stabiliscono quando Tether ha annunciato la nomina, ma non chiariscono quando le parti hanno raggiunto un accordo.

Compensi e Interessi Finanziari

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Hines ha mantenuto una partecipazione di un terzo in Nxum, che ha guadagnato 6,3 milioni di dollari da un incarico di consulenza con Tether. Il Journal ha tracciato il primo pagamento a Nxum attraverso un intermediario nel maggio 2025, mentre Hines stava lavorando sul GENIUS Act.

Ha anche riportato che Hines ha sostenuto l'estensione di un periodo di transizione proposto da 18 mesi a tre anni, una disposizione cruciale per l'attuale business di USDT di Tether.

Sotto la legge approvata dal Congresso, le restrizioni su quali stablecoin i fornitori di servizi di asset digitali possono offrire o vendere ai clienti statunitensi iniziano generalmente il 18 luglio 2028, con alcune eccezioni statutarie.

Una transizione più lunga offre alle piattaforme che servono clienti statunitensi più tempo per decidere quali stablecoin possono continuare a offrire.

Conclusioni e Riflessioni Finali

Nxum ha dichiarato al Journal che Hines si era allontanato dalle sue operazioni, non era a conoscenza dell'incarico e non aveva ricevuto fondi derivati da Tether durante il suo mandato.

Dopo che il senatore Richard Blumenthal ha richiesto documenti da entrambe le aziende in ottobre, Tether ha comunicato a The Block che i suoi avvocati esterni avevano esaminato le accuse e non avevano trovato prove di illeciti.

Il dovere di un funzionario di astenersi può sorgere prima che le parti concordino un lavoro. Ai sensi dell'18 U.S.C. § 208, un funzionario che negozia con un potenziale datore di lavoro non può generalmente partecipare personalmente e sostanzialmente a una questione particolare che influenzerebbe direttamente e prevedibilmente gli interessi finanziari noti di quel datore di lavoro.

Una disposizione legislativa focalizzata su un gruppo industriale specifico può qualificarsi.

Messaggi di assunzione datati, bozze della disposizione di transizione e qualsiasi consiglio etico ricevuto da Hines potrebbero dimostrare se le trattative di lavoro si sovrapponessero al suo lavoro su quella disposizione.

La sua partecipazione in Nxum solleva una questione separata di interesse finanziario ai sensi della stessa legge.

Il watchdog invoca anche l'18 U.S.C. § 203, che limita il compenso per la rappresentanza di interessi privati davanti al governo federale in questioni coperte.

Un trasferimento al portafoglio di Nxum potrebbe chiarire dove siano andati i fondi in quella fase. Per collegare il pagamento a Hines ai sensi di questo statuto, gli investigatori avrebbero bisogno di prove sui servizi per i quali sono stati pagati e se Hines abbia cercato, accettato o concordato di ricevere compenso per tali servizi.

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