Condanna a morte per traffico di droga in Cina
La Cina ha condannato a morte un trafficante di droga dopo che le autorità hanno scoperto che aveva riciclato oltre 48 milioni di yuan, circa 7,04 milioni di dollari, attraverso criptovalute, nell’ambito di una vasta operazione contro il narcotraffico transfrontaliero.
Intensificazione delle indagini sul riciclaggio di denaro
La Procura Suprema del Popolo della Cina ha annunciato in una conferenza stampa del 25 giugno che i pubblici ministeri hanno intensificato le indagini sul “riciclaggio di denaro autonomo” e sul “riciclaggio di denaro di terzi” legato ai crimini di droga, portando alla persecuzione di oltre 1.200 persone a livello nazionale tra gennaio 2025 e maggio 2026.
Il Procuratore Capo Aggiunto Miao Shengming ha dichiarato che la campagna si è concentrata anche sul recupero di beni legati a reati di narcotici, assicurando che ogni caso di riciclaggio di denaro connesso alla droga venga oggetto di indagine e persecuzione.
Dettagli del caso di Chongqing
La Procura Suprema ha rivelato dettagli di un importante caso di traffico di droga e riciclaggio di denaro transfrontaliero gestito dai pubblici ministeri a Chongqing, sotto la supervisione diretta dell’autorità di pubblica accusa del paese. Le autorità hanno affermato che l’imputato Li Mobo ha riciclato oltre 48 milioni di yuan attraverso valute virtuali prima di essere condannato dal tribunale per contrabbando di droga transfrontaliero, traffico di droga, trasporto di droga e riciclaggio di denaro.
I tribunali cinesi hanno imposto la pena di morte nell’ambito del sistema di punizione combinato del paese, che consente di condannare più reati insieme. È importante notare che la pena di morte non è stata inflitta esclusivamente per il reato di riciclaggio di denaro.
Utilizzo delle criptovalute nel traffico di droga
Secondo la Procura Suprema, la rete criminale ha utilizzato criptovalute per nascondere il movimento dei proventi illeciti generati dal traffico di droga transfrontaliero. I pubblici ministeri hanno affermato che il piano di riciclaggio ha convertito contante e trasferimenti bancari nazionali in beni digitali, consentendo a oltre 48 milioni di yuan di muoversi oltre confine, eludendo la supervisione bancaria tradizionale e i controlli sui capitali.
Miao ha dichiarato che i pubblici ministeri hanno ampliato l’applicazione della legge contro i trafficanti che convertono i propri proventi criminali in criptovalute e contro i gruppi organizzati che forniscono servizi di riciclaggio ad altri.
Priorità delle autorità cinesi
Le autorità stanno anche dando priorità al recupero di beni legati alla droga, tracciando le transazioni sulla blockchain e congelando le partecipazioni digitali illecite collegate a organizzazioni criminali. Il caso di Chongqing fa parte di una più ampia campagna della Cina contro i crimini finanziari abilitati dalla criptovaluta.
All’inizio di questa settimana, la Banca Popolare della Cina ha annunciato che il riciclaggio di denaro tramite valuta virtuale rimane una delle sue principali priorità nell’ambito della strategia anti-riciclaggio del paese. La banca centrale ha aggiunto che le autorità cinesi hanno ampliato le indagini su gruppi professionali di riciclaggio di denaro, reti di trasferimento di fondi transfrontalieri, frodi telefoniche, gioco d’azzardo online, operazioni bancarie sotterranee e crimini finanziari basati su criptovalute.
I funzionari hanno anche affermato che gli investigatori hanno adottato un approccio di indagine duale, esaminando sia l’attività criminale sottostante che le reti di riciclaggio utilizzate per muovere fondi illeciti. Secondo la PBOC, i tribunali cinesi hanno emesso più di 2.000 sentenze ai sensi dell’Articolo 191 del Codice Penale nel 2025, mentre i regolatori continuano a rafforzare la cooperazione nell’applicazione della legge, la condivisione di informazioni e il recupero di beni nei casi di crimine finanziario transfrontaliero.
