Smantellato Schema Piramidale di Criptovalute in Grecia
La polizia greca ha smantellato un presunto schema piramidale di criptovalute non autorizzato che ha truffato oltre 10.000 investitori per circa 9 milioni di dollari, promettendo di raddoppiare il loro denaro in 50 giorni tramite trading automatizzato con intelligenza artificiale (AI).
Dettagli dell’Operazione
Le autorità hanno dichiarato che questo schema ha ingannato più di 10.000 investitori, raccogliendo un importo stimato di 9 milioni di dollari sotto le spoglie di un’associazione di intelligenza artificiale. Secondo un rapporto locale, 17 persone, tra cui due presunti capi e diversi militari, sono state arrestate durante raid all’alba del 30 settembre condotti dalla Sottodirezione per l’Investigazione e la Rilevazione dei Crimini di Katerini. Altri nove sospetti sono stati nominati nel fascicolo formale del caso.
Il sindacato operava presumibilmente sotto un’organizzazione di facciata nota come Hellenic Artificial Intelligence Team Association, o AT Team Greece.
Illusione di Legittimità
Per creare un’illusione di legittimità, il gruppo ha stabilito filiali fisiche in tutta la Grecia, inclusi Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki e Mitilene, mentre organizzava eventi sociali, sponsorizzazioni pubbliche e donazioni benefiche. Promosso come una piattaforma di investimento a basso rischio e alto rendimento, lo schema prometteva alle vittime che un algoritmo di trading automatizzato alimentato da AI avrebbe raddoppiato il loro denaro in USDT o USDC stablecoin entro 50 giorni.
Durante questo periodo, agli investitori era vietato effettuare prelievi. Il 1° settembre, tutte le funzioni di prelievo sono state completamente congelate sotto il pretesto di un cambiamento di strategia, lasciando i fondi degli investitori intrappolati.
Caratteristiche dello Schema
La polizia ha descritto la piattaforma come un classico schema piramidale operante senza autorizzazione da parte dei regolatori finanziari. I fondi in entrata dai nuovi reclutamenti venivano utilizzati per pagare le commissioni ai membri precedenti, mentre i proventi principali venivano riciclati in banche digitali offshore e portafogli di criptovalute.
I registri mostrano che l’organizzazione è stata formata entro aprile 2025 prima di espandersi in tutto il paese. Durante l’interrogatorio preliminare, 18 vittime hanno segnalato perdite personali complessive pari a 62.690 dollari.
Risultati dell’Operazione di Polizia
L’operazione di polizia ha interessato cinque uffici, nove proprietà residenziali e un hotel in centri principali, tra cui Atene, Pireo, Patrasso e Ioannina. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato 330.521 dollari in contante insieme a un’ampia gamma di prove digitali, tra cui:
- 32 telefoni cellulari
- 15 tablet
- 21 laptop
- 7 computer desktop
- 38 chiavette USB
- 16 hard disk esterni
- una macchina per il conteggio del denaro
- schede SIM
- registri finanziari
- carte bancarie
Una pistola a razzo, petardi e pallini di metallo sono stati confiscati dalla casa di un sospetto. I 17 detenuti sono stati presentati davanti al procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza di Katerini e deferiti a un giudice istruttore per la prosecuzione formale.
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Alexander Vinnik, un ex operatore dell’exchange BTC-e,…
