Sequestro di Fondi Legati a Capstone
Le autorità statunitensi hanno sequestrato quasi 84 milioni di dollari da conti bancari e portafogli di criptovalute legati a un’azienda di pagamenti del Montana, connessa a Tether. La confisca civile colpisce Capstone, un’azienda di servizi monetari che avrebbe finto di essere un’azienda di tecnologia dell’informazione per aprire conti presso banche importanti, mentre trasferiva denaro per aziende di criptovalute, come riportato da Reuters.
Dettagli della Confisca
I documenti del tribunale affermano che Capstone, registrata in Montana, ha elaborato pagamenti per due aziende di criptovalute attraverso una banca a Dominica. I pubblici ministeri sostengono che l’azienda gestisse anche uno schema che convertiva i proventi della frode in criptovalute, spacciandosi per agenti dell’FBI.
Quasi 81 milioni di dollari sono stati sequestrati dai conti di Capstone presso Wells Fargo e circa 2 milioni da un conto presso JPMorgan Chase. Inoltre, circa 1,2 milioni di dollari in token ancorati al dollaro di Tether sono stati confiscati, secondo un deposito di luglio riportato per la prima volta da The Information.
Reazioni e Dichiarazioni
Tether ha dichiarato di essere un cliente della banca di Dominica e che i suoi beni lì erano limitati. Un portavoce ha commentato il presunto comportamento di Capstone:
“Tether non era a conoscenza delle azioni di Capstone come denunciato dal Dipartimento di Giustizia.”
Il Dipartimento di Giustizia non ha accusato Tether o le altre aziende coinvolte di illeciti. I portavoce di Wells Fargo e JPMorgan hanno rifiutato di commentare.
Un avvocato di Capstone ha dichiarato a Reuters che l’azienda nega ogni illecito e prevede di contestare il reclamo.
Informazioni su Tether
Tether emette USDT, una criptovaluta ancorata al dollaro utilizzata per trasferire valore sulle reti di criptovalute. Seguici su X, Facebook e Telegram per rimanere aggiornato. Non perdere un colpo: iscriviti per ricevere avvisi via email direttamente nella tua casella di posta. Coprendo il futuro della finanza, inclusi macroeconomia, bitcoin, ethereum, crypto e web 3.
