Contesto della Causa
Due uomini d’affari thailandesi hanno citato in giudizio Tether il 31 agosto presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, contestando l’autorità dell’emittente di congelare circa 42,4 milioni di USDT prima che le autorità ottenessero un mandato di sequestro. Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas sostengono nella loro denuncia che Tether ha inserito nella lista nera dieci indirizzi Ethereum contenenti esattamente 42.417.785,62 USDT il 30 ottobre 2025. Le accuse non sono state ancora giudicate e Tether non aveva presentato una risposta pubblica al 2 settembre.
Aggiornamenti sulla Causa
AGGIORNAMENTO – Sembra che il congelamento di 42,4 milioni di dollari di Tether in questa causa derivi da un caso di frode noto come “pig-butchering” in North Carolina. HSI Raleigh ha avviato l’indagine a seguito di una segnalazione da parte di una vittima: frode romantica/investimento, piattaforma di trading falsa, quindi stratificazione attraverso portafogli in modo che gli USDT rubati apparissero puliti. I querelanti affermano che Tether ha agito dopo aver ricevuto una richiesta informale da un agente delle Indagini sulla Sicurezza Nazionale. Sostengono che nessun mandato, ordine del tribunale, citazione o altro processo legale formale ha autorizzato il congelamento iniziale. Kasamvilas ha scoperto la restrizione dopo aver tentato una transazione, secondo quanto riportato nel fascicolo. Quando ha contattato Tether, l’azienda lo avrebbe indirizzato all’indirizzo email di un agente HSI senza spiegare la sua base legale per bloccare i fondi.
Dettagli Tecnici della Denuncia
La denuncia afferma che Tether ha utilizzato la funzione “addBlackList” all’interno del suo contratto intelligente Ethereum. Questo impedisce ai token negli indirizzi designati di muoversi. Un’altra funzione, “destroyBlackFunds“, consente a Tether di bruciare gli USDT inseriti nella lista nera. I querelanti affermano di aver acquisito i token attraverso transazioni commerciali nel mercato secondario e di non avere alcun rapporto diretto con Tether. Sostengono che possedere il controllo tecnico sul contratto intelligente non conferisce automaticamente a Tether l’autorità legale sui token detenuti da terzi.
Mandato di Sequestro e Conseguenze
Il 19 febbraio 2026, un giudice di pace nel Distretto Orientale della Carolina del Nord ha emesso il mandato di sequestro 5:26-MJ-1267-JG. Secondo la denuncia di New York, il mandato descriveva un processo secondo il quale Tether avrebbe bruciato USDT negli indirizzi identificati, coniato un importo equivalente e trasferito i token sostitutivi a un portafoglio controllato dal governo. Cinque giorni dopo, i pubblici ministeri federali hanno annunciato il sequestro di oltre 61 milioni di dollari in USDT. Gli investigatori hanno sostenuto che i portafogli mirati avevano ricevuto proventi da truffe di investimento in criptovalute comunemente chiamate schemi di “pig-butchering“. HSI ha aperto l’indagine dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di una vittima. Gli investigatori hanno tracciato i fondi attraverso più portafogli che le autorità hanno affermato essere stati utilizzati per oscurare la fonte, la proprietà e il collegamento alle false piattaforme di trading. Il Dipartimento di Giustizia ha ringraziato Tether per aver assistito nel trasferimento degli asset. Tether ha confermato separatamente il suo coinvolgimento nell’operazione più ampia da 61 milioni di dollari. Tuttavia, la nuova denuncia afferma che i 42,4 milioni di USDT specifici dei querelanti sono rimasti congelati quando è stata presentata la causa. Si cerca di impedire a Tether di bruciare quei token. I documenti disponibili, quindi, non stabiliscono che i token contestati siano già stati trasferiti al portafoglio governativo.
Controversie Legali
I querelanti non contestano solo le accuse di tracciamento del governo. Il loro caso si concentra su se un emittente privato di stablecoin possa limitare i token del mercato secondario dopo una richiesta informale delle forze dell’ordine e prima di ricevere l’autorizzazione giudiziaria. Sostengono anche che il mandato di febbraio non potesse convalidare retroattivamente l’azione di Tether di ottobre. La denuncia contesta ulteriormente se un mandato di sequestro consenta di bruciare la proprietà nominata e sostituirla con token coniati di nuovo prima di un giudizio finale di confisca. Le accuse includono conversione, violazione di beni, arricchimento ingiusto e richieste di risarcimento dichiarativo e ingiuntivo.
Richieste dei Querelanti
Gli uomini d’affari vogliono che Tether venga ordinato di rimuovere la lista nera, pagare danni se i token vengono distrutti e restituire i redditi presumibilmente guadagnati dalle riserve a sostegno degli USDT congelati. I poteri di applicazione della legge di Tether operano su una scala considerevole. Come riportato in precedenza da crypto.news, l’azienda ha congelato 514 milioni di dollari su 370 indirizzi durante un periodo di 30 giorni nel 2026. La lista nera del 2025 copriva 4.163 indirizzi Ethereum e Tron, secondo i dati di BlockSec citati in quel rapporto. Il prossimo passo procedurale sarà la notifica della denuncia e la risposta di Tether. Il tribunale potrebbe anche considerare una richiesta di ingiunzione anticipata se i querelanti cercano una protezione immediata contro la distruzione o la riemissione dei token contestati. Separatamente, i querelanti hanno informato il tribunale di New York di aver presentato una domanda in North Carolina il 31 luglio per richiedere il ritorno degli USDT. Nessuno dei procedimenti ha prodotto un giudizio sulla proprietà, sulla confisca o sulla responsabilità di Tether.
