TRM Labs Annuncia di Aver Intercettato $200M in Criptovalute Illegali con il Lancio di un Nuovo Servizio Globale di Sequestro

TRM Labs Lancia un Servizio Globale di Assistenza al Sequestro di Criptovalute

TRM Labs ha lanciato un servizio globale di assistenza al sequestro di criptovalute, dopo che la sua Beacon Network ha contribuito a intercettare oltre $200 milioni in sospetti asset digitali illeciti. Questo servizio amplia l'accesso alle indagini sulla blockchain per le agenzie di enforcement in tutto il mondo.

Secondo l'annuncio dell'azienda del 12 novembre, Beacon Concierge consente alle agenzie verificate di coordinarsi con gli exchange di criptovalute e gli emittenti di stablecoin senza la necessità di acquistare una licenza software TRM.

Il servizio ha già supportato 15 indagini che coinvolgono 14 agenzie in 10 paesi, portando a oltre $35 milioni in asset congelati, come riportato da TRM. Questi dati sono distinti dal totale di $200 milioni di intercettazioni della più ampia Beacon Network.

Funzionamento di Beacon Concierge

Beacon Concierge connette gli investigatori con exchange, emittenti di stablecoin e ricercatori di sicurezza in grado di identificare e potenzialmente limitare trasferimenti di criptovalute sospetti. La rete sottostante conta più di 200 membri, che rappresentano circa l'80% del volume degli scambi di criptovalute, secondo TRM.

Le autorità inviano una richiesta verificata, dopo di che gli investigatori di TRM tracciano le transazioni, preparano pacchetti di prove e instradano le informazioni alle piattaforme partecipanti. Il servizio supporta indagini su diverse blockchain e asset, anche se le effettive capacità di congelamento dipendono dall'emittente, dall'exchange e dall'autorità legale pertinenti.

Cooperazione nel Settore delle Criptovalute

Gli emittenti di stablecoin come Tether e Ripple possono limitare determinati token a livello di indirizzo, come dimostrato quando Ripple ha congelato RLUSD rubato dopo la violazione di Binance di ottobre. L'approccio si basa su una cooperazione preesistente nel settore, inclusa l'unità T3 Financial Crime, istituita da TRM Labs, Tether e Tron per combattere l'attività illecita legata alle criptovalute.

TRM ha evidenziato l'exploit di Binance di ottobre come prova che gli investigatori hanno sempre più bisogno di un coordinamento automatizzato cross-chain.

Risultati della Beacon Network

La Beacon Network dell'azienda ha identificato oltre 26.000 indirizzi sospetti su 14 blockchain, tracciato oltre 67.000 trasferimenti e connessioni, e monitorato più di 1.050 scambi cross-chain. Gli investigatori hanno seguito fondi provenienti da 59 indirizzi attraverso una media di 10 salti di transazione, con alcuni percorsi che si estendono fino a 71 salti.

La rete ha anche distribuito oltre 45.000 avvisi alle piattaforme partecipanti. Questi risultati ampliano l'indagine precedente di TRM sull'hack di Binance, che ha tracciato circa $6,36 miliardi in movimenti di criptovalute non autorizzati. La complessità di queste indagini rispecchia quelle precedenti sul riciclaggio di criptovalute, dove i fondi attraversano più reti e intermediari.

Limitazioni nel Sequestro di Criptovalute

Tracciare criptovalute sospette non implica automaticamente che gli investigatori possano sequestrarle. I fondi detenuti da exchange cooperativi o in stablecoin controllate dall'emittente possono essere congelati, mentre gli asset in portafogli Bitcoin o Ethereum in auto-custodia generalmente non possono essere congelati da remoto da aziende di analisi.

I precedenti casi di enforcement di Tether hanno dimostrato la differenza tra identificare un volume di transazioni sospette e congelare effettivamente i saldi dei portafogli. Nel frattempo, l'indagine su Uranium Finance ha mostrato che gli asset rubati possono a volte essere recuperati anni dopo un exploit.