TRM Labs annonce avoir intercepté 200 millions de dollars en cryptomonnaies illicites avec le lancement d'un nouveau service mondial de saisie

TRM Labs Lance un Service d'Assistance à la Saisie de Cryptomonnaies

TRM Labs a récemment lancé un service d'assistance à la saisie de cryptomonnaies à l'échelle mondiale, après que son réseau Beacon a permis d'intercepter plus de 200 millions de dollars d'actifs numériques suspects. Ce service élargit l'accès aux enquêtes sur la blockchain pour les agences d'application de la loi à travers le monde. Selon l'annonce de l'entreprise du 12 novembre, Beacon Concierge permet aux agences vérifiées de collaborer avec les échanges de cryptomonnaies et les émetteurs de stablecoins sans avoir à acquérir une licence logicielle TRM.

Impact du Service

Le service a déjà soutenu 15 enquêtes impliquant 14 agences dans 10 pays, entraînant le gel de plus de 35 millions de dollars d'actifs, selon TRM. Ces chiffres sont distincts du total d'interception de 200 millions de dollars réalisé par le réseau Beacon. Beacon Concierge connecte les enquêteurs avec des échanges, des émetteurs de stablecoins et des chercheurs en sécurité capables d'identifier et potentiellement de restreindre les transferts de cryptomonnaies suspects. Le réseau sous-jacent compte plus de 200 membres représentant environ 80 % du volume de trading de cryptomonnaies, selon TRM.

Processus de Collaboration

Les autorités soumettent une demande vérifiée, après quoi les enquêteurs de TRM traquent les transactions, préparent des paquets de preuves et transmettent les informations aux plateformes participantes. Le service soutient les enquêtes à travers différentes blockchains et actifs, bien que les capacités réelles de gel dépendent de l'émetteur, de l'échange et de l'autorité légale concernés. Les émetteurs de stablecoins tels que Tether et Ripple peuvent restreindre certains tokens au niveau de l'adresse, comme cela a été démontré lorsque Ripple a gelé des RLUSD volés suite à la violation de Binance en octobre.

Coopération et Coordination

Cette approche repose sur une coopération antérieure de l'industrie, y compris l'unité de lutte contre la criminalité financière T3, établie par TRM Labs, Tether et Tron pour lutter contre l'activité illicite liée aux cryptomonnaies. TRM a souligné l'exploitation de Binance en octobre comme preuve que les enquêteurs ont de plus en plus besoin d'une coordination automatisée entre chaînes. Le réseau Beacon de l'entreprise a identifié plus de 26 000 adresses suspectes à travers 14 blockchains, a tracé plus de 67 000 transferts et connexions, et a surveillé plus de 1 050 échanges inter-chaînes. Les enquêteurs ont suivi des fonds provenant de 59 adresses à travers une moyenne de 10 sauts de transaction, certains chemins s'étendant jusqu'à 71 sauts. Le réseau a également distribué plus de 45 000 alertes aux plateformes participantes.

Défis et Complexités des Enquêtes

Ces résultats s'ajoutent à l'enquête antérieure de TRM sur le piratage de Binance, qui a tracé environ 6,36 milliards de dollars de mouvements de cryptomonnaies non autorisés. La complexité de ces enquêtes reflète les défis rencontrés dans les affaires de blanchiment de cryptomonnaies, où les fonds traversent plusieurs réseaux et intermédiaires. Tracer des cryptomonnaies suspectes ne signifie pas automatiquement que les enquêteurs peuvent les saisir. Les fonds détenus par des échanges coopératifs ou dans des stablecoins contrôlés par des émetteurs peuvent être gelés, tandis que les actifs dans des portefeuilles Bitcoin ou Ethereum en auto-garde ne peuvent généralement pas être gelés à distance par des entreprises d'analyse.

Les affaires précédentes impliquant Tether ont démontré la différence entre l'identification d'un volume de transactions suspect et le gel effectif des soldes de portefeuilles.

Pendant ce temps, l'enquête sur Uranium Finance a montré que des actifs volés peuvent parfois être récupérés des années après une exploitation.