TRM Labs сообщает о перехвате 200 миллионов долларов в незаконной криптовалюте с запуском новой глобальной службы изъятия

Запуск службы помощи в изъятии криптовалюты

TRM Labs запустила глобальную службу помощи в изъятии криптовалюты после того, как ее Beacon Network помогла перехватить более 200 миллионов долларов в подозрительных незаконных цифровых активах, расширяя доступ к блокчейн-расследованиям для правоохранительных органов по всему миру.

Функции Beacon Concierge

Согласно объявлению компании от 12 ноября, Beacon Concierge позволяет проверенным агентствам координировать действия с криптовалютными биржами и эмитентами стейблкоинов без необходимости приобретения лицензии на программное обеспечение TRM. Служба уже поддержала 15 расследований, в которых участвовали 14 агентств из 10 стран, что привело к замораживанию активов на сумму более 35 миллионов долларов, согласно данным TRM.

Связь с биржами и эмитентами

Beacon Concierge соединяет следователей с биржами, эмитентами стейблкоинов и исследователями безопасности, способными идентифицировать и потенциально ограничивать подозрительные криптовалютные переводы. Основная сеть насчитывает более 200 участников, представляющих примерно 80% объема торговли криптовалютой, согласно TRM.

Процесс расследования

Власти подают проверенный запрос, после чего следователи TRM отслеживают транзакции, подготавливают пакеты доказательств и передают информацию участвующим платформам. Служба поддерживает расследования по различным блокчейнам и активам, хотя фактические возможности заморозки зависят от соответствующего эмитента, биржи и юридической власти.

Эмитенты стейблкоинов, такие как Tether и Ripple, могут ограничивать определенные токены на уровне адреса, как это было продемонстрировано, когда Ripple заморозила украденные RLUSD после взлома Binance в октябре.

Сложности отслеживания криптовалюты

Сеть Beacon компании идентифицировала более 26 000 подозрительных адресов на 14 блокчейнах, отслеживала более 67 000 переводов и соединений и контролировала более 1 050 кросс-цепочных обменов. Следователи отслеживали средства, происходящие из 59 адресов, через в среднем 10 транзакционных переходов, при этом некоторые следы простирались на расстояние до 71 перехода.

Сложность ситуации отражает предыдущие расследования по отмыванию криптовалюты, когда средства пересекали несколько сетей и посредников. Отслеживание подозрительной криптовалюты не означает автоматического изъятия. Средства, находящиеся на кооперативных биржах или в стейблкоинах, контролируемых эмитентами, могут быть заморожены, в то время как активы в кошельках Bitcoin или Ethereum с самоуправлением, как правило, не могут быть удаленно заморожены аналитическими компаниями.

Примеры и выводы

Предыдущие случаи принудительного исполнения Tether продемонстрировали разницу между идентификацией подозрительного объема транзакций и фактическим замораживанием балансов кошельков. Тем временем расследование Uranium Finance показало, что украденные активы иногда могут быть восстановлены спустя годы после взлома.