TRM Labs berichtet über die Abfangung von 200 Millionen Dollar an illegalen Kryptowährungen und startet einen neuen globalen Beschlagnahmedienst

Einführung des Beacon Concierge von TRM Labs

TRM Labs hat einen globalen Dienst zur Unterstützung bei der Beschlagnahme von Kryptowährungen ins Leben gerufen, nachdem sein Beacon Network mehr als 200 Millionen Dollar an verdächtigen illegalen digitalen Vermögenswerten abgefangen hat. Dieser Dienst erweitert den Zugang zu Blockchain-Untersuchungen für Strafverfolgungsbehörden weltweit.

Funktionen des Beacon Concierge

Laut der Ankündigung des Unternehmens vom 12. November ermöglicht der Beacon Concierge verifizierten Behörden die Koordination mit Kryptowährungsbörsen und Stablecoin-Emittenten, ohne dass eine TRM-Softwarelizenz erforderlich ist. Der Dienst hat bereits 15 Ermittlungen unterstützt, die 14 Behörden in 10 Ländern betreffen, was zu mehr als 35 Millionen Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten geführt hat, so TRM. Diese Zahlen sind unabhängig von der Gesamtzahl der Abfangungen von 200 Millionen Dollar des breiteren Beacon Networks.

Der Beacon Concierge verbindet Ermittler mit Börsen, Stablecoin-Emittenten und Sicherheitsforschern, die in der Lage sind, verdächtige Kryptowährungsübertragungen zu identifizieren und potenziell einzuschränken. Das zugrunde liegende Netzwerk hat mehr als 200 Mitglieder, die etwa 80 % des Handelsvolumens von Kryptowährungen repräsentieren, so TRM.

Ermittlungsprozess und Herausforderungen

Die Behörden reichen eine verifizierte Anfrage ein, nach der TRM-Ermittler Transaktionen nachverfolgen, Beweispakete vorbereiten und Informationen an teilnehmende Plattformen weiterleiten. Der Dienst unterstützt Ermittlungen über verschiedene Blockchains und Vermögenswerte hinweg, obwohl die tatsächlichen Einfrierfähigkeiten von dem jeweiligen Emittenten, der Börse und der rechtlichen Autorität abhängen.

Stablecoin-Emittenten wie Tether und Ripple können bestimmte Token auf Adressniveau einschränken, wie beim Einfrieren von gestohlenem RLUSD nach dem Binance-Vorfall im Oktober demonstriert. Der Ansatz baut auf früherer Branchenkooperation auf, einschließlich der T3 Financial Crime Unit, die von TRM Labs, Tether und Tron gegründet wurde, um illegalen Kryptowährungsaktivitäten entgegenzuwirken.

TRM hob den Binance-Exploit im Oktober als Beweis dafür hervor, dass Ermittler zunehmend automatisierte, plattformübergreifende Koordination benötigen.

Ergebnisse und Erkenntnisse

Das Beacon Network des Unternehmens identifizierte mehr als 26.000 verdächtige Adressen über 14 Blockchains, verfolgte über 67.000 Übertragungen und Verbindungen und überwachte mehr als 1.050 plattformübergreifende Swaps. Ermittler folgten Geldern, die von 59 Adressen stammten, durch durchschnittlich 10 Transaktionssprünge, wobei einige Spuren bis zu 71 Sprünge reichten. Das Netzwerk verteilte auch mehr als 45.000 Warnungen an teilnehmende Plattformen.

Diese Erkenntnisse erweitern die frühere Untersuchung des Binance-Hacks von TRM, die etwa 6,36 Milliarden Dollar an unbefugten Kryptowährungsbewegungen nachverfolgte. Die Komplexität spiegelt frühere Ermittlungen zur Geldwäsche im Krypto-Bereich wider, bei denen Gelder mehrere Netzwerke und Intermediäre durchquerten.

Schlussfolgerung

Die Nachverfolgung verdächtiger Kryptowährungen bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Ermittler sie beschlagnahmen können. Gelder, die von kooperierenden Börsen oder in von Emittenten kontrollierten Stablecoins gehalten werden, können eingefroren werden, während Vermögenswerte in selbstverwalteten Bitcoin- oder Ethereum-Wallets im Allgemeinen nicht von Analyseunternehmen aus der Ferne eingefroren werden können. Frühere Durchsetzungsfälle von Tether haben den Unterschied zwischen der Identifizierung von verdächtigen Transaktionsvolumina und dem tatsächlichen Einfrieren von Wallet-Bilanzen aufgezeigt. In der Zwischenzeit zeigte die Uranium Finance-Untersuchung, dass gestohlene Vermögenswerte manchmal Jahre nach einem Exploit wiederhergestellt werden können.