Condanna di un Ex Ufficiale della NCA
Un ex ufficiale della National Crime Agency (NCA) del Regno Unito, Paul Chowles, è stato condannato a restituire circa 2,38 milioni di dollari per aver rubato 50 bitcoin sequestrati durante l’indagine sul mercato del dark web Silk Road 2.0. Chowles, 44 anni, originario di Bristol, è stato incarcerato per cinque anni e mezzo nel luglio 2025 dopo aver pledato colpevole di furto, trasferimento di beni di provenienza illecita e occultamento di beni di provenienza illecita. È stato formalmente licenziato dall’agenzia l’11 luglio 2025.
Il Furto di Bitcoin
Come membro del team delle forze dell’ordine che indagava su Silk Road 2.0, un mercato del dark web utilizzato da sindacati del crimine organizzato per vendere beni illegali, Chowles era incaricato di analizzare ed estrarre criptovalute da dispositivi digitali sequestrati. Sfruttando il suo accesso, ha trasferito furtivamente 50 bitcoin da un portafoglio confiscato. Al momento del furto, nel 2017, il valore di queste criptovalute era di circa 79.250 dollari.
Indagini e Recupero dei Fondi
Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Crown Prosecution Service (CPS), Chowles ha tentato di nascondere la sua traccia digitale instradando i fondi rubati attraverso una complessa serie di transazioni di criptovaluta. Tuttavia, gli investigatori finanziari della Merseyside Police e del North West Regional Asset Recovery Team sono riusciti a rintracciare gli asset digitali, recuperando infine 30 dei 50 bitcoin rubati. L’aumento del valore del bitcoin nel tempo, insieme al resto del suo beneficio criminale calcolato, ha portato la somma finale di confisca a quasi 2,4 milioni di dollari.
Ordine di Risarcimento e Dichiarazioni
È stato emesso anche un ordine di risarcimento, stabilendo che i fondi recuperati da Chowles siano utilizzati per soddisfare l’ordine di confisca in sospeso della vittima nel caso originale. Luke Clements, procuratore specializzato nella Divisione Proceeds of Crime della CPS, ha condannato la violazione della fiducia da parte di Chowles:
“Paul Chowles ha sfruttato una posizione di fiducia per guadagno personale, rubando beni già recuperati attraverso l’azione delle forze dell’ordine.”
Clements ha aggiunto che gli ordini di confisca inviano un chiaro messaggio: le forze dell’ordine perseguiranno incessantemente gli asset dei trasgressori e cercheranno di recuperare i proventi criminali ovunque siano nascosti.
“La Divisione Proceeds of Crime della CPS continuerà a lavorare a stretto contatto con i partner delle forze dell’ordine per identificare il beneficio criminale e intraprendere azioni robuste per privare i trasgressori dei profitti dei loro crimini,”
ha affermato Clements, sottolineando che “il crimine non paga.” Negli ultimi cinque anni, la Divisione Proceeds of Crime della CPS ha dichiarato di aver recuperato più di 700 milioni di dollari attraverso ordini di confisca, con oltre 135 milioni di dollari restituiti direttamente alle vittime di crimine come risarcimento.
