Truffa di Investimenti in Criptovalute a Hong Kong
Un uomo di Hong Kong di settant’anni ha perso oltre HK$13 milioni (circa 1,67 milioni di dollari) dopo essere stato contattato tramite WhatsApp da un presunto esperto di investimenti in criptovalute, che lo ha indirizzato verso un’app di trading falsa. La polizia di Hong Kong ha dichiarato che questo caso è uno dei più di 40 incidenti di truffa di investimento recentemente segnalati, con le vittime che hanno subito perdite complessive superiori a HK$50 milioni.
La Dinamica della Truffa
La vicenda è iniziata quando l’anziano ha ricevuto un messaggio non richiesto su WhatsApp da qualcuno che si spacciava per un esperto di investimenti in criptovalute di Singapore. Questa persona gli ha presentato una piattaforma crypto che prometteva tassi di cambio favorevoli, basse commissioni e la possibilità di prelievi in qualsiasi momento.
Seguendo le istruzioni ricevute, l’uomo ha aperto un portafoglio di criptovalute e ha acquistato Tether (USDT) ed Ethereum (ETH). Gli è stato quindi chiesto di scaricare un’applicazione di investimento fornita dal truffatore e di trasferire la criptovaluta agli indirizzi di portafoglio designati come capitale di investimento.
Una volta trasferiti i fondi, l’applicazione fraudolenta mostrava quelli che sembravano essere profitti di investimento continui. Vedendo il saldo del suo conto aumentare all’interno dell’app, la vittima è diventata meno sospettosa e ha continuato a inviare ulteriori criptovalute ai portafogli forniti dal truffatore.
Il Riconoscimento della Frode
La frode è diventata evidente solo quando ha tentato di ritirare i suoi fondi ed è stato ripetutamente ostacolato da vari pretesti. Quando la vittima ha compreso che la piattaforma di investimento era fraudolenta, le sue perdite avevano già superato HK$13 milioni.
La polizia ha divulgato il caso attraverso la loro pagina sui social media, CyberDefender, avvertendo i residenti di diffidare di consigli di investimento non richiesti e promesse di grandi profitti.
Altri Casi di Frode
Questo caso segue un altro incidente che ha coinvolto un pensionato di Hong Kong, anch’esso preso di mira con un approccio simile all’inizio di quest’anno. A marzo, crypto.news ha riportato che un uomo di 66 anni ha perso HK$6,6 milioni in tre truffe di criptovalute dopo essere stato avvicinato da truffatori che si spacciavano per esperti di investimento.
Ad agosto, una donna nella città ha riportato di aver perso circa 3,3 milioni di dollari dopo che un partner romantico online l’ha indirizzata a una piattaforma crypto fraudolenta. La piattaforma mostrava presunti rendimenti superiori all’800% prima che i prelievi fossero bloccati.
Statistiche sulle Frodi
Le autorità di Hong Kong hanno registrato 25 casi di frode di investimento legati a relazioni romantiche durante la settimana che si è conclusa il 30 luglio, con perdite complessive segnalate che si avvicinano a 9 milioni di dollari.
Un’indagine separata sullo schema di investimento Fun Coffee ha coinvolto un numero maggiore di vittime. Entro il 6 agosto, la polizia aveva ricevuto 255 segnalazioni collegate alla truffa crypto Fun Coffee, con perdite segnalate che raggiungevano circa HK$104 milioni.
Avvertimenti delle Autorità
Le autorità di Hong Kong hanno continuato a mettere in guardia i residenti riguardo a siti web e applicazioni fraudolente progettati per imitare servizi finanziari legittimi. A luglio, Hong Kong Interbank Clearing Limited ha identificato siti web contraffatti che utilizzavano portafogli virtuali e offerte di premi in denaro per ottenere informazioni personali e bancarie degli utenti.
La polizia, nel loro ultimo avviso, ha esortato i residenti a non fidarsi di persone che si presentano come esperti di investimento con presunti metodi per generare grandi profitti.
Gli investitori sono stati avvisati di evitare applicazioni di investimento sconosciute e di confermare l’autenticità di una piattaforma attraverso fonti ufficiali prima di impegnare fondi.
