Accordo di Cooperazione Internazionale
L’accordo prevede indagini parallele e la condivisione di informazioni, con le autorità statunitensi e britanniche che pianificano un’operazione di interruzione nel settore privato a Londra per ottobre. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno formato un’alleanza congiunta di forze dell’ordine mirata ai centri di truffa coinvolti in frodi sugli investimenti in criptovalute e cyber-enabled.
Dettagli dell’Accordo
Giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, il Crown Prosecution Service dell’Inghilterra e del Galles e la National Crime Agency del Regno Unito hanno firmato un memorandum d’intesa. Il DOJ ha descritto questo accordo come il “primo del suo genere” in termini di cooperazione internazionale, volto a disabilitare tali centri di truffa.
Obiettivi e Operazioni
Sotto l’accordo, le agenzie condurranno indagini parallele su obiettivi comuni, condivideranno informazioni su sindacati del crimine organizzato e discuteranno quali giurisdizioni dovrebbero perseguire casi specifici. Il DOJ ha dichiarato che le autorità hanno già identificato casi sovrapposti e pianificano un’operazione di interruzione di persona con partner del settore privato a Londra all’inizio di ottobre.
Aumento delle Frodi in Criptovalute
Questo patto transfrontaliero arriva mentre le perdite segnalate negli Stati Uniti a causa di frodi sugli investimenti in criptovalute continuano a salire. Le perdite segnalate al Centro di Reclami per Crimini Informatici dell’FBI sono aumentate dell’89%, passando da 4,57 miliardi di dollari nel 2023 a 8,65 miliardi di dollari nel 2025, secondo il DOJ.
Espansione del Scam Center Strike Force
L’accordo espande il Scam Center Strike Force, lanciato dall’Avvocato degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro nel novembre 2025, per colpire le reti di crimine organizzato cinese che operano centri di truffa principalmente nel sud-est asiatico. I loro schemi includono frodi sugli investimenti in criptovalute e sono spesso collegati al traffico di esseri umani e al riciclaggio di denaro, secondo il DOJ.
Collaborazione Internazionale
Il gruppo di lavoro include l’FBI, il Servizio Segreto degli Stati Uniti, l’Investigazione Criminale del Servizio delle Entrate Interno, le Investigazioni della Sicurezza Nazionale e gli uffici del Dipartimento di Giustizia. Collabora anche con i dipartimenti del Tesoro e di Stato degli Stati Uniti e con aziende private per interrompere le operazioni di truffa e recuperare i fondi delle vittime.
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Operazioni di Polizia e Legislazione
Le autorità internazionali hanno coordinato raid contro operazioni simili. Il 29 aprile, il DOJ ha riportato un’operazione guidata dalla polizia di Dubai che ha coinvolto l’FBI e il Ministero della Sicurezza Pubblica della Cina, portando a 276 arresti e alla chiusura di almeno nove centri di truffa crypto. Sei persone sono state accusate per schemi che avrebbero utilizzato piattaforme di investimento in criptovalute false per sollecitare depositi da vittime.
I governi del sud-est asiatico hanno anche perseguito misure nazionali più severe. Il 15 maggio, il governo militare del Myanmar ha rilasciato una bozza di legislazione che propone pene che vanno da 10 anni all’ergastolo per frodi in valuta digitale, con la pena di morte possibile quando le persone costrette a lavorare nei centri di truffa venivano uccise. Il 28 luglio, il Parlamento ha approvato il disegno di legge, anche se il consenso presidenziale non era stato confermato.
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