Мошенничество в криптовалюте в Австралии
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в течение финансового года 2026 закрыла 3,106 мошеннических инвестиционных схем в криптовалюте. Общее количество удаленных онлайн-мошенничеств возросло на 182% и превысило 19,400. В пресс-релизе от 17 августа ASIC сообщила, что количество удаленных мошеннических схем в криптовалюте увеличилось почти на 30% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Преступники все чаще используют генеративный ИИ, фальшивые одобрения знаменитостей и сети поддельных веб-сайтов, чтобы убедить инвесторов в легитимности мошеннических платформ.
Увеличение поддельных платформ и фишинговых ссылок
В течение финансового года ASIC также удалил 7,051 поддельных инвестиционных платформ и 5,476 фишинговых ссылок. Удаление поддельных инвестиционных платформ увеличилось на 151% по сравнению с финансовым годом 2025, в то время как количество удаленных фишинговых ссылок возросло на 279%. Регулятор отметил, что операторы мошенничеств изменили подход к созданию доверия к мошенническим инвестициям.
«Потенциальные жертвы могут столкнуться с рекламой в социальных сетях, прежде чем их направят к поддельным новостным отчетам, сфабрикованным отзывам и комментариям, сгенерированным ИИ, которые все поддерживают одну и ту же предполагаемую инвестиционную платформу.»
Использование дипфейков и манипуляции
Некоторые кампании используют видео, сгенерированные ИИ, с участием политиков, финансовых комментаторов или других известных общественных деятелей для продвижения предполагаемых автоматизированных систем торговли криптовалютой. Знакомые лица затем могут быть объединены с копированным брендингом и сфабрикованными отзывами. После того как жертва вводит свои данные, мошенники могут установить с ней прямой контакт и провести через процесс настройки аккаунта.
Растущие убытки от мошенничества
Австралийские власти отдельно сообщили о значительных убытках, связанных с мошенничеством в инвестициях в криптовалюту. Федеральная полиция сообщила, что австралийцы понесли убытки в размере 382 миллиона австралийских долларов от инвестиционных мошенничеств в финансовом году 2024, при этом криптовалюта составила почти половину от общей суммы.
«Люди младше 50 лет составили 60% сообщенных случаев мошенничества с инвестициями в криптовалюту.»
Действия ASIC и правоприменение
Совсем недавно ASIC предприняла действия против веб-сайтов, связанных с криптоплатформой Yepbit, после жалоб от инвесторов, которые заявили, что не могут вывести свои средства. Регулятор опроверг информацию о замораживании средств и заявил, что не предпринимал никаких действий, препятствующих Yepbit в возврате денег клиентам.
Правовая определенность для легитимных криптовалютных продуктов
Тем временем, подход Австралии к легитимным криптовалютным продуктам в рамках существующего законодательства о финансовых услугах получил дальнейшую правовую определенность от судов. В июне Верховный суд вынес единогласное решение 7-0 против Block Earner по делу о бывшем продукте криптовалюты с фиксированной доходностью компании.
«ASIC посоветовала потребителям не отправлять деньги, криптовалюту или личную информацию, пока личность и информация о лицензии провайдера не будут независимо проверены по его официальным реестрам.»
