Биржа HTX опровергла авторизацию спорных микропереводов
Биржа HTX опровергла авторизацию серии спорных микропереводов криптовалюты, произошедших 20 августа, после того как некоторые пользователи заявили, что средства, поступившие с адресов, связанных с HTX, стали причиной ограничений по соблюдению правил на платформе Kraken и других биржах.
Представитель HTX сообщил, что внутренний аудит не выявил активности с официальных аккаунтов компании. Он предположил, что пострадавшие пользователи могли инициировать переводы самостоятельно, пытаясь протестовать или протестировать ограничения Kraken.
Замороженные средства и отсутствие доказательств
По его словам, замороженные средства на Kraken включали случаи на сумму до 4,2 миллиона долларов. Однако HTX не предоставила записи аккаунтов, хеши транзакций или коммуникации от Kraken, подтверждающие эту цифру. Kraken также публично не подтвердила предполагаемую максимальную сумму.
Сообщения начали поступать после того, как пользователи обнаружили небольшие незапрашиваемые переводы USDT с адресов, помеченных как связанные с HTX.
Некоторые комментаторы охарактеризовали эти переводы как «отравление адресов», направленное на активацию систем соблюдения правил на других платформах. HTX заявила, что ее внутренние проверки не нашли доказательств того, что официальный аккаунт инициировал скоординированную кампанию.
Реакция Джастина Сана и дальнейшие расследования
Джастин Сан отдельно назвал сообщения о том, что HTX намеренно отправила переводы, «вымышленными», в то время как биржа заявила, что изучает метки адресов и источники переводов.
Сообщения о «отравлении адресов», связанных с HTX, продолжаются, так как Kraken замораживает средства пользователей на сумму до 4,2 миллиона долларов. HTX, одна из старейших крупных криптобирж, основанная в 2013 году, заявила, что доступные отчеты в блокчейне не установили, кто контролировал каждый отправляющий адрес.
Проблемы с атрибуцией и санкции
Один обзор сообщества показал, что партия из 7,5 переводов USDT с горячего кошелька, помеченного как HTX, была отправлена на адреса, приписанные Kraken. Метки кошельков сами по себе не доказывают, что HTX авторизовала перевод. Адреса депозитов биржи, платежные процессоры, посредники и действия по выводу средств, контролируемые пользователями, могут усложнить атрибуцию.
Публичные хеши транзакций были бы необходимы для независимой проверки результатов. Как ранее сообщало crypto.news, первоначальное расследование HTX не выявило проверенной связи между спорными переводами и последующими заморозками аккаунтов.
Ограничения Kraken и их причины
Биржа не выпустила полный список адресов или окончательный отчет о расследовании. Kraken подтвердила более широкую политику ограничения переводов, связанных с Huobi или HTX. Биржа заявила, что санкции правительства Великобритании требуют от нее ограничить средства, переведенные с Huobi на счета клиентов Kraken.
Kraken не утверждала, что каждый входящий перевод с адреса, помеченного как HTX, приводит к полной заморозке аккаунта. Она также не подтвердила, что недавние микропереводы вызвали конкретные ограничения для клиентов.
Политика последовала за назначением Huobi Global S.A. 26 мая в рамках санкционного режима против России.
Правительство заявило, что у него есть разумные основания подозревать, что компания была вовлечена в предоставление средств или экономических ресурсов субъектам финансового сектора России. HTX оспорила применение этого назначения к своей бирже.
Дальнейшие шаги HTX и Kraken
В своем заявлении в мае HTX утверждала, что Huobi Global S.A. отличается от онлайн-платформы и что ее операции остались неизменными. Офис финансовых санкций Великобритании отклонил это различие.
Его официальные рекомендации говорят о том, что назначение применяется к бирже HTX, поскольку OFSI считает, что Huobi Global владеет ею в соответствии с правилами санкций Великобритании. Следовательно, ограничения Kraken имеют подтвержденную регуляторную основу.
Необходимо выяснить, требует ли каждая затронутая транзакция законного продления заморозки в зависимости от собственности, источника, времени и подверженности санкциям, связанным с этим случаем.
Представитель сообщил, что HTX исследовала ограничения Kraken в течение предыдущих двух дней и обнаружила, что некоторые пользователи по-прежнему не могут получить доступ к средствам. Представитель указал на 4,2 миллиона долларов как на наибольшую известную сумму.
Заключение
Никакие доказательства, сопровождающие заявление, не установили, принадлежит ли эта сумма одному аккаунту, нескольким связанным аккаунтам или переводу под конкретным юридическим удержанием. Также неясно, следовали ли ограничения за недавними микропереводами или более ранними прямыми сделками с HTX.
Представитель сообщил, что HTX создала группу для пострадавших клиентов Kraken, чтобы собрать случаи и запросить освобождение средств. HTX охарактеризовала эти усилия как добровольную активность пользователей, а не как переводы, направленные биржей.
Kraken советует ограниченным клиентам отвечать на запросы о документации и обращаться в свою службу поддержки. Биржа может вводить ограничения для соблюдения санкций, безопасности аккаунта, возвратов платежей или других проверок.
Классическое «отравление адресов» обычно включает отправку небольших переводов с похожих адресов. Нападающий надеется, что жертва позже скопирует мошеннический адрес из своей истории транзакций и отправит средства на него.
Сообщенные переводы HTX представляют собой другую ситуацию. Предполагаемая цель заключалась бы в том, чтобы ассоциировать получателя с адресом, подверженным санкциям или чувствительным к соблюдению правил, потенциально вызывая автоматическую проверку.
Поэтому «отравление соблюдения» является более точным описанием, если намеренное поведение в конечном итоге будет установлено. Текущие доказательства не устанавливают намерение.
Получение незапрашиваемого перевода также не показывает само по себе, что получатель сознательно имел дело с санкционированным субъектом.
Следующий шаг HTX — опубликовать свой окончательный обзор, включая проверенные отправляющие адреса и хеши транзакций. Kraken также может уточнить, как она оценивает незапрашиваемые переводы и какие документы необходимы пострадавшим пользователям для восстановления доступа.
До тех пор официальные данные подтверждают три более узких вывода: санкции Великобритании применяются к HTX, Kraken ограничивает затронутые переводы, и HTX отрицает авторизацию спорных микротранзакций. Предполагаемая заморозка в 4,2 миллиона долларов и любые скоординированные кампании по «отравлению» остаются неподтвержденными утверждениями.
