Bithumb снова подвергся обыску из-за предполагаемого нецелевого использования средств руководством

Обыск в Bithumb

Южнокорейские прокуроры провели обыск в штаб-квартире криптовалютной биржи Bithumb в рамках продолжающегося расследования по обвинениям в том, что бывшие и нынешние руководители неправомерно использовали средства компании, выделенные на роскошное жилье.

Детали расследования

Согласно отчету местного СМИ News1 Korea от 29 октября, Главное управление по расследованию тяжких преступлений 3 прокуратуры Южного округа Сеула, возглавляемое прокурором Ким Ён-джэ, начало обыск в штаб-квартире Bithumb в районе Гангнам в Сеуле в четверг утром.

Расследование касается обвинений в том, что Bithumb предоставил 11,6 миллиарда вон в виде жилищных пособий четырем бывшим и нынешним руководителям, при этом часть средств подозревается в использовании для личных нужд.

Предыдущее расследование

Последний обыск произошел примерно через 19 месяцев после того, как прокуроры впервые провели обыск в офисах Bithumb в марте 2025 года по подозрению в неправомерном использовании корпоративных средств. Обвинения впервые появились в марте 2025 года, когда Южнокорейская служба финансового надзора раскрыла, что Bithumb предоставил роскошные жилые объекты общей стоимостью 11,6 миллиарда вон четырем бывшим и нынешним руководителям.

Финансовый регулятор обнаружил подозрительные нарушения, связанные с использованием средств на аренду жилья, включая обвинения в том, что некоторые руководители использовали деньги, предназначенные для предоставленного компанией жилья, в личных целях.

Дальнейшие действия прокуроров

После своих выводов регулятор передал дело в прокуратуру Южного округа Сеула для дальнейшего расследования.

Впоследствии прокуроры провели обыск в штаб-квартире Bithumb 20 марта 2025 года, когда они проверяли, были ли корпоративные средства неправомерно использованы для помощи бывшему генеральному директору в покупке квартиры.

Как ранее сообщало crypto.news, расследование касалось бывшего генерального директора Bithumb Ким Дэ-сика, который позже стал советником биржи.

Изменения в уголовной юстиции

Обновленный обыск произошел после изменений в уголовной юстиции Южной Кореи, вступивших в силу в начале этого месяца. 2 октября существующие прокуратуры страны были упразднены и заменены новым Офисом Генеральной прокуратуры и Агентством по расследованию тяжких преступлений.

В соответствии с обновленной системой прокуроры, как правило, больше не имеют полномочий проводить прямые уголовные расследования, а следственные полномочия переданы вновь созданной структуре.

Обеспокоенность законодателей

Обращение Bithumb с корпоративными средствами недавно привлекло внимание южнокорейских законодателей, которые задали вопросы о том, достаточно ли криптовалютные биржи контролируются в отношении своего высшего руководства.

19 октября депутат от Демократической партии Ли Кан-иль выразил обеспокоенность по поводу недостатков в проверке соответствия и требованиях к ответственности для руководителей, работающих на платформах криптовалютной торговли.

Во время парламентских обсуждений Ли упомянул предполагаемое неправомерное использование Bithumb жилищных пособий для руководителей наряду с отдельными обвинениями, связанными с платежами, связанными с запросами на листинг токенов.

Штрафы и расследования

В марте 2026 года южнокорейские финансовые регуляторы оштрафовали Bithumb на 36,8 миллиарда вон после выявления примерно 6,65 миллиона нарушений, связанных с проверкой идентификации клиентов, мониторингом транзакций и другими обязательствами по соблюдению норм.

Однако позже Сеульский административный суд приостановил исполнение штрафа в мае после того, как Bithumb оспорил регуляторные действия.

Биржа также столкнулась с отдельными расследованиями, касающимися ее управления. В июне южнокорейская полиция провела обыск в офисах Bithumb по обвинениям в том, что депутат использовал политическое влияние для обеспечения трудоустройства своего сына в криптовалютных компаниях.