Bithumb erneut durchsucht wegen angeblichen Missbrauchs von Unternehmensgeldern

Durchsuchung der Bithumb-Zentrale

Südkoreanische Staatsanwälte haben die Zentrale der Kryptowährungsbörse Bithumb durchsucht. Dies geschah im Rahmen einer laufenden Untersuchung zu den Vorwürfen, dass ehemalige und aktuelle Führungskräfte Unternehmensgelder, die für luxuriöse Wohnunterkünfte vorgesehen waren, missbraucht haben. Laut einem Bericht des lokalen Medienunternehmens News1 Korea vom 29. Oktober begann die Abteilung für schwere Verbrechen 3 der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul, unter der Leitung von Staatsanwalt Kim Yong-je, am Donnerstagmorgen mit der Durchsuchung der Zentrale von Bithumb im Gangnam-Viertel von Seoul.

Vorwürfe und frühere Untersuchungen

Die Untersuchung betrifft die Vorwürfe, dass Bithumb 11,6 Milliarden Won an Wohnungsleistungen an vier ehemalige und aktuelle Führungskräfte bereitgestellt hat, wobei ein Teil des Geldes verdächtigt wird, für persönliche Zwecke verwendet worden zu sein. Die Behörden sammeln Berichten zufolge zusätzliche Dokumente und Beweise, um Fragen zu klären, die während einer früheren Untersuchung zur Handhabung der Wohnungsfonds für Führungskräfte aufgetaucht sind.

„Die Vorwürfe tauchten erstmals im März 2025 auf, als die Finanzaufsichtsbehörde Südkoreas bekannt gab, dass Bithumb luxuriöse Wohnimmobilien im Gesamtwert von 11,6 Milliarden Won an vier ehemalige und aktuelle Führungskräfte bereitgestellt hatte.“

Die Staatsanwälte durchsuchten daraufhin am 20. März 2025 die Zentrale von Bithumb, während sie prüften, ob Unternehmensgelder unrechtmäßig verwendet wurden, um einem ehemaligen Geschäftsführer den Kauf einer Wohnung zu ermöglichen. Die Ermittler prüften die Behauptungen, dass Bithumb Kim eine Mietkaution von 3 Milliarden Won für eine Wohnung im Stadtteil Seongsu-dong in Seoul bereitgestellt hatte.

Änderungen im Strafjustizsystem

Die erneute Durchsuchung fand nach Änderungen im südkoreanischen Strafjustizsystem statt, die Anfang dieses Monats in Kraft traten. Am 2. Oktober wurden die bestehenden Staatsanwaltschaften des Landes abgeschafft und durch eine neue Staatsanwaltschaft sowie eine Agentur für schwere Verbrechensuntersuchungen ersetzt. Im Rahmen des überarbeiteten Systems haben Staatsanwälte im Allgemeinen nicht mehr die Befugnis, direkte Strafuntersuchungen durchzuführen.

News1 berichtete, dass die jüngste Durchsuchung von Bithumb möglicherweise im Rahmen der Übergangsregelung durchgeführt wurde, um die im letzten Jahr begonnene Untersuchung abzuschließen. Die Behörden haben den vollständigen Umfang der jüngsten Durchsuchung nicht offengelegt oder angedeutet, welche Maßnahmen die Staatsanwälte ergreifen könnten, sobald die verbleibenden Beweise überprüft wurden.

Politische Reaktionen und Geldstrafen

Der Umgang von Bithumb mit Unternehmensgeldern hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit südkoreanischer Gesetzgeber auf sich gezogen. Am 19. Oktober äußerte der Abgeordnete der Demokratischen Partei, Lee Kang-il, Bedenken hinsichtlich der Mängel bei der Eignungsprüfung und den Rechenschaftspflichten für Führungskräfte, die an Handelsplattformen für Kryptowährungen arbeiten.

„Die früheren Verstöße der Börse gegen die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche sind ein weiteres Beispiel für Bedenken hinsichtlich der internen Kontrollen.“

Im März 2026 verhängten südkoreanische Finanzaufsichtsbehörden eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won gegen Bithumb, nachdem sie etwa 6,65 Millionen Verstöße im Zusammenhang mit der Überprüfung der Identität von Kunden, der Transaktionsüberwachung und anderen Compliance-Verpflichtungen festgestellt hatten. Die Seoul Administrative Court setzte jedoch die Durchsetzung der Strafe im Mai aus, nachdem Bithumb gegen die regulatorische Maßnahme Einspruch erhoben hatte.