Bithumb perquisita nuovamente per presunto uso improprio dei fondi aziendali

Indagine su Bithumb

I pubblici ministeri sudcoreani hanno perquisito la sede dell'exchange di criptovalute Bithumb nell'ambito di un'indagine in corso su presunti abusi da parte di ex e attuali dirigenti nell'uso dei fondi aziendali destinati ad alloggi di lusso.

Dettagli dell'Indagine

Secondo un rapporto del 29 ottobre dell'agenzia di stampa locale News1 Korea, la Divisione 3 delle Grandi Crimini dell'Ufficio del Pubblico Ministero del Distretto Meridionale di Seoul, guidata dal procuratore Kim Yong-je, ha iniziato a perquisire la sede di Bithumb nel quartiere Gangnam di Seoul giovedì mattina.

L'indagine riguarda le accuse secondo cui Bithumb avrebbe fornito 11,6 miliardi di won in benefici abitativi a quattro ex e attuali dirigenti, con alcuni dei fondi sospettati di essere stati dirottati per uso personale.

Contesto e Sviluppi Precedenti

Le autorità stanno raccogliendo ulteriori documenti e prove per esaminare le questioni emerse durante un'indagine precedente sulla gestione dei fondi per l'alloggio degli esecutivi da parte dell'exchange. L'ultima perquisizione arriva circa 19 mesi dopo che i pubblici ministeri hanno perquisito per la prima volta gli uffici di Bithumb nel marzo 2025 per sospetto uso improprio di denaro aziendale.

Le accuse sono emerse per la prima volta nel marzo 2025, quando il Servizio di Vigilanza Finanziaria della Corea del Sud ha rivelato che Bithumb aveva fornito proprietà residenziali di lusso per un valore complessivo di 11,6 miliardi di won a quattro ex e attuali dirigenti.

L'agenzia di vigilanza ha riscontrato irregolarità sospette riguardanti l'uso dei fondi per l'affitto degli alloggi, comprese le accuse secondo cui alcuni dirigenti avrebbero utilizzato denaro destinato ad alloggi forniti dall'azienda per scopi privati. A seguito delle sue scoperte, il regolatore ha deferito la questione all'Ufficio del Pubblico Ministero del Distretto Meridionale di Seoul per ulteriori indagini.

Indagini in Corso

I pubblici ministeri hanno successivamente perquisito la sede di Bithumb il 20 marzo 2025, mentre esaminavano se i fondi aziendali fossero stati utilizzati impropriamente per aiutare un ex amministratore delegato ad acquistare un appartamento. Come riportato in precedenza da crypto.news, l'indagine ha coinvolto l'ex CEO di Bithumb, Kim Dae-sik, che in seguito ha ricoperto il ruolo di consulente per l'exchange.

Le autorità sospettavano che i fondi, destinati a sostenere l'alloggio residenziale, potessero essere stati utilizzati per l'acquisto della proprietà. L'indagine precedente è stata gestita dall'unità di indagine sui crimini delle risorse virtuali della procura, che ha esaminato possibili violazioni di fiducia riguardanti l'uso dei fondi aziendali.

Modifiche al Sistema di Giustizia Penale

L'operazione del 29 ottobre è riportata come destinata a esaminare domande in sospeso dello stesso caso e a garantire materiale necessario per determinare come i pubblici ministeri dovrebbero procedere. La nuova perquisizione è avvenuta a seguito di modifiche al sistema di giustizia penale della Corea del Sud entrate in vigore all'inizio di questo mese.

Il 2 ottobre, gli uffici dei pubblici ministeri esistenti sono stati aboliti e sostituiti da un nuovo Ufficio del Pubblico Ministero e da un'Agenzia per le Indagini sui Crimini Gravi. Sotto il sistema rivisto, i pubblici ministeri generalmente non hanno più l'autorità di condurre indagini penali dirette, con le responsabilità investigative trasferite alla nuova struttura.

Preoccupazioni Legislative

La gestione dei fondi esecutivi da parte di Bithumb ha recentemente attirato l'attenzione dei legislatori sudcoreani, che hanno messo in discussione se gli exchange di criptovalute siano soggetti a un'adeguata supervisione della loro alta dirigenza. Il 19 ottobre, il deputato del Partito Democratico Lee Kang-il ha sollevato preoccupazioni riguardo alle carenze nei requisiti di idoneità e responsabilità per i dirigenti che lavorano presso le piattaforme di trading di criptovalute.

Durante la discussione parlamentare, Lee ha citato l'asserito uso improprio da parte di Bithumb delle indennità per l'alloggio degli esecutivi insieme a separate accuse riguardanti pagamenti collegati a richieste di quotazione di token.

Conclusione

Nel marzo 2026, i regolatori finanziari sudcoreani hanno multato Bithumb per 36,8 miliardi di won dopo aver identificato circa 6,65 milioni di violazioni riguardanti la verifica dell'identità dei clienti, il monitoraggio delle transazioni e altri obblighi di conformità. L'Unità di Intelligenza Finanziaria ha imposto una sospensione parziale dell'attività di sei mesi limitando alcuni trasferimenti esterni di criptovalute per i nuovi clienti.

Tuttavia, il Tribunale Amministrativo di Seoul ha successivamente sospeso l'applicazione della sanzione a maggio dopo che Bithumb ha contestato l'azione regolatoria. L'exchange ha affrontato indagini separate riguardanti la sua gestione, inclusa una perquisizione da parte della polizia sudcoreana per accuse secondo cui un legislatore avrebbe utilizzato l'influenza politica per garantire opportunità di lavoro per suo figlio presso aziende di criptovalute.