Ermittlung gegen Geldwäschegruppe
Eine seit 2024 laufende Untersuchung hat eine 18-köpfige Geldwäschegruppe identifiziert, die mehrere Bankkonten, irreguläre Unternehmen und Krypto-Überweisungen nutzte, um Gelder aus den illegalen Aktivitäten des venezolanischen Kartells Tren de Aragua zu waschen. Die zweijährige Ermittlung führte zur Festnahme von 18 Personen, die ein Schema betrieben, das Krypto-Assets zur Wäsche der Erlöse aus illegalen Aktivitäten der venezolanischen Bande in Chile einbezog.
Details der Operation
Die Operation, die am Dienstag von der chilenischen Polizei und der Staatsanwaltschaft des Südens durchgeführt wurde, fand in drei Regionen des Landes statt und deckte ein komplexes Netzwerk von Bankkonten, irregulären Unternehmen und Krypto-Überweisungen auf. Juan Carlos Pérez Asencio, ein venezolanischer Staatsbürger, der seit 2019 als Rückgewinnungsexperte bei Banco Santander tätig war, spielte eine entscheidende Rolle, indem er der Gruppe die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stellte, um ihre Operationen effektiv durchzuführen.
Lokale Berichte deuten darauf hin, dass Pérez Asencio mehrere Bankkonten für die Gruppe eröffnete, was es ihr ermöglichte, große Transaktionen auszuführen, deren Gelder aus Drogenhandel, Erpressung, Prostitution und Entführungen stammten.
Reaktionen der Behörden
„Ich würde sagen, dies ist das erste Mal, dass wir sie dort getroffen haben, wo es am meisten wehtut: ihre Vermögenswerte“,
fügte Héctor Barros, der Staatsanwalt, der für den Fall zuständig ist, hinzu. Barros spezifizierte, dass diese Gelder „unser Land über Krypto-Unternehmen verlassen haben, um in andere Länder zu gelangen.“
Während der Aktion wurden über 140 Bankkonten eingefroren und 300.000 Dollar von der Gruppe beschlagnahmt. Diese Maßnahme folgt einer weiteren hochkarätigen Operation, die im Juli durchgeführt wurde, als die chilenischen Behörden auch eine Gruppe namens „Tren del Mar“ zerschlugen. Zu diesem Zeitpunkt wurden 52 Personen festgenommen, die Bankkonten und Kryptowährungen nutzten, um schätzungsweise 13,5 Millionen Dollar zu waschen und diese Gelder nach Venezuela, Kolumbien, in die USA, nach Paraguay, Mexiko, Spanien und Argentinien zu transferieren.
Hintergrund zu Tren de Aragua
Tren de Aragua, eine internationale kriminelle Gruppe mit venezolanischen Ursprüngen, wurde 2024 von der U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert. Das Büro erklärte, dass die Gruppe „in lokale kriminelle Wirtschaften in Südamerika infiltriert, transnationale Finanzoperationen etabliert, Gelder durch Kryptowährungen gewaschen und Verbindungen zur von den USA sanktionierten Primeiro Comando da Capital (PCC) gebildet hat.“
Tren de Aragua, eine kriminelle Bande mit venezolanischen Ursprüngen, wurde von der OFAC als transnationale Organisation sanktioniert.
