Bundesbehörden klagen Brüder aus Jacksonville an
Bundesbehörden haben zwei Brüder aus Jacksonville angeklagt, die angeblich einen Darknet-Drogenanbieter betrieben haben, dessen gefälschte Pillen mit mindestens 12 Überdosierungen, darunter drei Todesfälle, in Verbindung gebracht wurden. Vladislav Chernyshov, 35, und Stanislav Chernyshov, 30, wurden am 28. August wegen Verschwörung zur Verbreitung von Nitazenen festgenommen. Das Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Distrikt von Virginia gab den Fall am 2. September bekannt.
Ermittlungen und Beweismittel
Eine eidesstattliche Erklärung des FBI behauptet, dass die Brüder unter dem Anbieternamen „BarbaraWhite“ operierten. Ermittler verwendeten Blockchain-Analysen zusammen mit Postaufzeichnungen, Undercover-Käufen, Überwachungen und Daten von Darknet-Marktplätzen, um die mutmaßlichen Betreiber zu identifizieren. Sie identifizierten Bitcoin-Adressen, die angeblich von BarbaraWhite verwendet wurden, um Erlöse von den Darknet-Plattformen Nemesis, Bohemia und Abacus abzuheben.
Alle drei Plattformen operierten als Darknet-Marktplätze, bevor sie geschlossen oder verschwunden sind. Laut einer Analyse von Chainalysis vom 8. September, die in der eidesstattlichen Erklärung zitiert wird, erhielt das Wallet-Netzwerk etwa 220.000 USD von Darknet-Märkten und sendete rund 230.000 USD in Kryptowährung. Der Gesamtbetrag könnte die direkten Marktplatz-Einnahmen übersteigen, da Wallets Gelder aus anderen Quellen erhalten, dieselben Gelder über mehrere Adressen transferieren oder Guthaben enthalten können, die vor dem Prüfungszeitraum erworben wurden.
Die Zahlen sollten nicht als Nettogewinn oder Gesamteinnahmen aus Drogenverkäufen betrachtet werden. Ermittler sollen die Wallet-Aktivität mit Stanislav in Verbindung gebracht haben, indem sie Transaktionen identifizierten, die andere Wallets betrafen, die mit seinem mobilen Zahlungsaccount verbunden waren. Chainalysis gab an, dass die Ermittler ihre Reactor-Software verwendeten, um einen Teil des Transaktionsnetzwerks zu rekonstruieren.
Verbindungen zu anderen Drogenanbietern
Die Gerichtsdokumente, und nicht die kommerzielle Beschreibung von Chainalysis, bilden die Beweisgrundlage für die Anklage. Die strafrechtliche Beschwerde bleibt eine Anschuldigung, und keiner der Brüder wurde verurteilt. Die verfolgten Wallets sollen Geld an einen Versanddienstleister, einen anderen Drogenanbieter und einen chemischen Lieferanten mit Sitz in China gesendet haben. Etwa 7.210 USD erreichten den Lieferanten, laut Chainalysis’ Bericht über die eidesstattliche Erklärung. Ermittler behaupten, dass der Lieferant Chemikalien bereitstellte, die mit den von BarbaraWhite verkauften Nitazenen verbunden waren.
Die Zahlungsspuren halfen den Agenten, die mutmaßliche Drogenbeschaffung mit Marktplatzverkäufen und Versandaktivitäten zu verbinden. Blockchain-Aufzeichnungen allein identifizieren nicht die Person, die ein Wallet kontrolliert. Ermittler müssen Transaktionsmuster mit Austauschaufzeichnungen, Kontoinformationen, Kommunikationen, Gerätebeweisen oder anderen Aufzeichnungen kombinieren, bevor sie eine Adresse einer Person zuordnen können. Dieser kombinierte Ansatz ist auch in anderen Drogenprozessen aufgetaucht.
Zusammenhang mit anderen Drogenfällen
In verwandten Berichten erhielten sechs Angeklagte Strafen, nachdem ein texanisches Drogen-Netzwerk Kryptowährungsgewinne aus gefälschten Pillen, die über Darknet-Märkte verkauft wurden, gewaschen hatte. Staatsanwälte behaupten, dass BarbaraWhite gefälschte Oxycodon-Pillen verkauft hat, die mehrere Nitazene enthalten. Die identifizierten Substanzen umfassten Protonitazene, Metonitazene, N-Pyrrolidino Etonitazene und N-Pyrrolidino Isotonitazene.
Während einer separaten Drogenuntersuchung fanden Agenten BTC-Adressen, die einem synthetischen Opioid-Händler namens „BarbaraWhite“ gehörten. Dieses Cluster von Adressen nahm über 80.000 USD von bekannten Märkten ein und über 200.000 USD insgesamt. Die Pillen trugen Markierungen, die so gestaltet waren, dass sie pharmazeutischem Oxycodon ähneln. Einige Angebote beschrieben sie als „fentanyl-frei“, aber Labortests fanden angeblich Nitazene, die die Potenz von Fentanyl erreichen oder übertreffen können.
Ermittlungen und rechtliche Schritte
Die Untersuchung begann nach einer tödlichen Überdosis in Arlington, Virginia. Laut lokalen Berichten, die auf der eidesstattlichen Erklärung basieren, starb das Opfer am 28. August 2023, vier Tage nachdem es ein Paket erhalten hatte, das mit einem Kauf von BarbaraWhite verbunden war. Chainalysis gab an, dass die Ermittler BarbaraWhite-Lieferungen mit mindestens 12 Überdosierungen in den USA, darunter drei Todesfälle, in Verbindung brachten. Aufzeichnungen von drei Marktplätzen sollen Verkäufe von über 95.000 gefälschten Pillen gezeigt haben.
Diese Zahlen sind Anklagebehauptungen, die aus der Untersuchung abgeleitet wurden, nicht Feststellungen, die im Prozess erreicht wurden. Die Brüder sehen sich einer Anklage wegen Verschwörung zur Verbreitung von Nitazenen gegenüber. Staatsanwälte sagten, jeder könnte eine maximale Strafe von mindestens 20 Jahren Gefängnis erhalten, wenn sie verurteilt werden. Ein Bundesrichter würde jede Strafe festlegen, nachdem er die geltenden Gesetze, die US-Sentencing Guidelines und fallbezogene Faktoren berücksichtigt hat. Die Angeklagten behalten die Unschuldsvermutung.
Das FBI, die Drug Enforcement Administration, der U.S. Postal Inspection Service und mehrere lokale und regionale Büros nahmen an der Untersuchung teil. Die Assistant U.S. Attorneys Heather Call und Catherine Rosenberg führen den Fall. Die Angelegenheit ist im östlichen Distrikt von Virginia unter der Fallnummer 1:26-mj-336 eingereicht. Die nächsten Verfahrensschritte könnten vorläufige Anhörungen, Haftverfahren, Anklageentscheidungen und Beweisoffenlegungen umfassen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung war kein Verhandlungstermin oder Plea-Agreement öffentlich bekannt gegeben worden.
