Schulung zur Verfolgung von Kryptowährungen in Argentinien
Die Staatsanwaltschaft Argentiniens hat Staatsanwälte, Beamte und Mitarbeiter geschult, um virtuelle Vermögenswerte zu verfolgen, zu analysieren und zu beschlagnahmen, da Kryptowährungen eine zunehmend größere Rolle in strafrechtlichen Ermittlungen im ganzen Land spielen.
Details des Schulungsprogramms
Das Ministerio Público Fiscal (MPF) gab bekannt, dass es einen spezialisierten Kurs mit dem Titel „Virtuelle Vermögenswerte: Finanzanalyse, Verfolgung, Erkennung und Beschlagnahme“ im Rahmen seines fakultativen akademischen Programms durchgeführt hat. Die Schulungen fanden online am 19. August und 2. September statt.
Die Schulung war auf Mitarbeiter, Beamte und Richter innerhalb der Institution beschränkt und konzentrierte sich auf das technische Wissen, das erforderlich ist, wenn digitale Vermögenswerte Teil von finanziellen oder strafrechtlichen Ermittlungen werden. Carmen Chena, eine Anwältin, die auf Anti-Geldwäsche-Kontrollen spezialisiert ist, leitete die Sitzungen über Zoom.
Inhalte des Kurses
Das Programm umfasste die Finanzanalyse digitaler Geldbörsen, die Verfolgung von Kryptowährungen, die Rückgewinnung von Vermögenswerten und die rechtlichen Verfahren, die zur Verfügung stehen, wenn Ermittler versuchen, digitale Mittel einzuschränken oder zu beschlagnahmen. Der Kurs begann mit den Veränderungen in den Methoden zur Rückgewinnung von Vermögenswerten, die durch virtuelle Vermögenswerte geschaffen wurden, bevor er in die finanzielle und vermögensrechtliche Analyse digitaler Geldbörsen überging.
Die Teilnehmer studierten den nationalen Rechtsrahmen Argentiniens sowie internationale Regeln, die virtuelle Vermögenswerte regeln, und untersuchten die Struktur des Kryptowährungs-Ökosystems. Das Programm behandelte verschiedene Methoden zur Verhängung von Sicherungsmaßnahmen über digitale Mittel und verwendete praktische Fälle, um zu zeigen, wie solche Verfahren während einer Untersuchung funktionieren können.
Relevanz der Krypto-Verfolgung in Argentinien
Für das MPF fällt das Thema in seinen Aufgabenbereich als unabhängige Institution im argentinischen Justizsystem. Die Behörde fördert gerichtliche Maßnahmen zum Schutz der Rechtmäßigkeit und der allgemeinen Interessen der Gesellschaft, während eine ihrer zentralen Aufgaben die Leitung öffentlicher strafrechtlicher Ermittlungen ist.
Die Verfolgung von Krypto-Transaktionen ist bereits Teil mehrerer bedeutender argentinischer Fälle geworden, die von den Ermittlern verlangen, Transaktionen über Geldbörsen, Blockchain-Netzwerke und Börsen zu verfolgen. Im Juli ordnete ein argentinischer Richter die Identifizierung der Personen hinter 25 Kryptowährungs-Geldbörsen an, die mit der $LIBRA-Ermittlung verbunden sind, und ließ die mit den Adressen verbundenen Vermögenswerte einfrieren.
Fallbeispiel: $LIBRA
„Die Ermittler hatten Bewegungen im Wert von Millionen Dollar über mehrere Blockchain-Netzwerke rekonstruiert.“
Ein Bericht des Cybercrime Technical Department der argentinischen Bundespolizei ergab, dass vier von acht Geldbörsen, die dem Libra-Team zugeordnet wurden, Gelder in einer einzigen Adresse konsolidiert hatten. Die Behörden verfolgten später 498.539 USDT, die über ein Cross-Chain-Protokoll an eine Geldbörse im Tron-Netzwerk übertragen wurden.
Die empfangende Adresse teilte die Mittel in 17 Transaktionen auf, während die Ermittler Überweisungen über Binance, Bybit, OKX und Bitfinex identifizierten. Das Gericht forderte Know-your-Customer-Daten, IP-Adressen, Transaktionshistorien und andere Informationen, die helfen könnten, die Personen hinter den Transaktionen zu identifizieren.
Ermittlungen und rechtliche Herausforderungen
Die gerichtliche Untersuchung hat weiterhin finanzielle Beziehungen, Kommunikationen und Transaktionen im Zusammenhang mit LIBRA untersucht. Die Staatsanwälte mussten sowohl konventionelle Aufzeichnungen als auch Blockchain-Aktivitäten analysieren, während sie die Bewegung von Mitteln, die mit dem Token verbunden sind, rekonstruierten.
Solche Ermittlungen können von den Behörden verlangen, Geldbörsenadressen zu identifizieren, Verbindungen zwischen Adressen und Personen herzustellen, Vermögenswerte zu verfolgen, wenn sie zwischen Blockchains bewegt werden, und Kundenunterlagen zu erhalten, wenn Mittel durch zentralisierte Börsen fließen.
Auswirkungen auf die Krypto-Regulierung in Argentinien
Die Schulung des MPF erfolgt, während die Nutzung von Kryptowährungen in Argentinien nach wie vor erheblich ist. Stablecoins machten 94 % des in Peso denominierten Handelsvolumens mit Kryptowährungen aus, wie aus Daten hervorgeht, die a16z Crypto am 30. August unter Verwendung von Zahlen von Artemis veröffentlicht hat.
Die Nationale Wertpapierkommission, lokal bekannt als CNV, führt das Register der Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte des Landes. Unternehmen, die in das System aufgenommen werden, müssen Anforderungen im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche– und Terrorismusfinanzierungskontrollen erfüllen.
Die Krypto-Aktivität hat sich auf Produkte ausgeweitet, die von traditionellen Finanzgruppen entwickelt werden. Im Juli entwickelten die BIND Group und die Petersen Group Peso-Stablecoins durch separate digitale Vermögensgeschäfte für Anwendungen wie programmierbare Zahlungen, Treasury-Operationen, Sicherheitenmanagement und On-Chain-Abwicklung.
Für Staatsanwälte, die Transaktionen innerhalb dieses sich ausweitenden Ökosystems untersuchen, behandelte der MPF-Kurs sowohl die nationalen als auch die internationalen Regeln, die für virtuelle Vermögenswerte gelten, sowie die praktischen Methoden zur Analyse von Geldbörsen, zur Verfolgung von Transaktionen und zur Anwendung von Sicherungsmaßnahmen auf Krypto-Mittel.
