Israels Polizei verhaftet fünf Personen in einer $5 Millionen schweren WhatsApp-Krypto-Handelsuntersuchung

Geldwäscheuntersuchung in Israel

Die israelische Polizei hat am Dienstag fünf Personen im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung verhaftet, die etwa 16 Millionen Schekel (5 Millionen Dollar) an Krypto-Transaktionen umfasst, die über eine WhatsApp-Gruppe arrangiert wurden. Die Ermittler der Nationalen Einheit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität innerhalb von Lahav 433 vermuten, dass die Gruppe Krypto-Dienstleistungen ohne Lizenz anbot und es versäumte, die Transaktionen den israelischen Steuerbehörden zu melden.

Verschleierung von Krypto-Erlösen

Die Polizei geht davon aus, dass die Verdächtigen fiktive Darlehensverträge aufstellten, um die Erlöse aus dem Krypto-Handel zu verschleiern, die direkt auf Bankkonten überwiesen wurden. Laut der Jerusalem Post verwendete die Gruppe diese fiktiven Vereinbarungen, um die in Bankkonten überwiesenen Krypto-Erlöse als Darlehen erscheinen zu lassen.

Durchsuchungen und Beschlagnahmungen

Während der Durchsuchungen der Wohnungen der Verdächtigen beschlagnahmte die Polizei Wallets, Computer und zehntausende von Schekeln in bar. Die fünf Personen wurden wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Betrug und die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen ohne Lizenz befragt.

Zusätzliche Verhaftungen

Zusätzlich gab die israelische Steuerbehörde am 6. Oktober zwei weitere Verhaftungen bekannt, die im Zusammenhang mit nicht gemeldeten Krypto-Aktivitäten stehen. Eine dieser Verhaftungen betraf Handelsgeschäfte im Wert von mehreren Millionen Dollar. In einem anderen Fall soll ein Bewohner von Ashdod es versäumt haben, Einkünfte aus etwa 13 Millionen Dollar an Krypto-Handelsgeschäften zwischen 2019 und 2021 zu melden.

Statistiken zu Krypto-Meldungen

Eine Prüfung durch den israelischen Staatsprüfer im November 2024 ergab, dass im Durchschnitt etwa 500 Personen jährlich von 2018 bis 2022 Krypto-Aktivitäten meldeten, von mindestens 200.000 potenziellen Meldenden.

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