La policía israelí arresta a cinco en una investigación de 5 millones de dólares sobre comercio de criptomonedas en WhatsApp

Arrestos en Investigación de Lavado de Dinero

La policía israelí ha arrestado a cinco personas en una investigación de lavado de dinero que involucra aproximadamente 16 millones de shekels (5 millones de dólares) en transacciones de criptomonedas organizadas a través de un grupo de WhatsApp. Los investigadores de la Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Económico, parte de Lahav 433, sospechan que el grupo elaboró acuerdos de préstamo ficticios para disfrazar los ingresos obtenidos del comercio de criptomonedas, los cuales fueron transferidos directamente a cuentas bancarias.

Servicios de Criptomonedas Sin Licencia

Según informa The Jerusalem Post, las autoridades alegan que el grupo proporcionó servicios de criptomonedas sin licencia y no reportó las transacciones a las autoridades fiscales de Israel. Durante las redadas en los hogares de los sospechosos, la policía incautó billeteras digitales, computadoras y decenas de miles de shekels en efectivo.

Interrogatorios y Nuevos Arrestos

Los cinco arrestados están siendo interrogados bajo sospecha de lavado de dinero, fraude y prestación de servicios de activos financieros sin licencia. Además, la Autoridad Fiscal de Israel anunció otros dos arrestos el 6 de octubre en casos relacionados con supuestas omisiones en la declaración de actividades de criptomonedas. Uno de estos casos involucra operaciones por decenas de millones de dólares, mientras que en el otro, un residente de Ashdod supuestamente no reportó ingresos de aproximadamente 13 millones de dólares en operaciones de criptomonedas entre 2019 y 2021.

Auditoría y Declaraciones de Criptomonedas

Una auditoría realizada en noviembre de 2024 por el Contralor del Estado de Israel reveló que, desde 2018 hasta 2022, alrededor de 500 personas reportaron actividades de criptomonedas cada año, de un total estimado de al menos 200,000 posibles declarantes.