La police israélienne arrête cinq personnes dans une enquête sur un trading crypto de 5 millions de dollars via WhatsApp

Enquête sur le Blanchiment d'Argent en Israël

La police israélienne soupçonne un groupe d'avoir élaboré de faux contrats de prêt pour dissimuler les produits issus de transactions de cryptomonnaie, transférés directement sur des comptes bancaires. Mardi, les forces de l'ordre ont arrêté cinq individus dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent, impliquant environ 16 millions de shekels (soit 5 millions de dollars) de transactions de cryptomonnaie organisées via un groupe WhatsApp.

Les enquêteurs de l'Unité nationale de lutte contre la criminalité économique, au sein de Lahav 433, suspectent ce groupe d'avoir fourni des services de cryptomonnaie sans licence et de ne pas avoir déclaré ces transactions aux autorités fiscales israéliennes.

Selon le Jerusalem Post, la police allègue que le groupe a utilisé des accords fictifs pour faire passer les produits de la cryptomonnaie transférés sur des comptes bancaires pour des prêts.

Lors de perquisitions dans les domiciles des suspects, les autorités ont saisi des portefeuilles, des ordinateurs et des dizaines de milliers de shekels en espèces. Les enquêteurs ont interrogé les cinq personnes sous soupçon de blanchiment d'argent, de fraude et de fourniture de services d'actifs financiers sans licence.

Arrestations Supplémentaires et Activités de Cryptomonnaie

De plus, l'Autorité fiscale israélienne a annoncé deux autres arrestations le 6 octobre, dans des affaires liées à des déclarations présumées inexactes concernant des activités de cryptomonnaie. L'une de ces affaires concerne des échanges d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, tandis que l'autre implique un résident d'Ashdod qui aurait omis de déclarer des revenus provenant d'environ 13 millions de dollars de transactions de cryptomonnaie entre 2019 et 2021.

Un audit réalisé en novembre 2024 par le Contrôleur d'État israélien a révélé qu'environ 500 personnes déclaraient des activités de cryptomonnaie chaque année, en moyenne, entre 2018 et 2022, sur un total d'au moins 200 000 déclarants potentiels.

Lié : Le DOJ se prépare à saisir 1,2 milliard de dollars issus du piratage de Binance, perturbant l'escroquerie FaceStealer. Pour plus d'informations, consultez Cointelegraph et ajoutez-le comme source préférée pour vos recherches sur Google.