Израильская полиция арестовала пятерых по делу о криптотрейдинге в WhatsApp на сумму 5 миллионов долларов

Расследование отмывания денег в Израиле

Израильская полиция подозревает, что группа организовала фиктивные кредитные соглашения, чтобы скрыть доходы от криптотрейдинга, которые переводились напрямую на банковские счета. Во вторник в рамках расследования по делу о отмывании денег, связанном с примерно 16 миллионами шекелей (5 миллионов долларов) в криптотрейдинговых операциях, организованных через группу в WhatsApp, были арестованы пятеро человек.

Подозрения и аресты

Следователи Национального управления по борьбе с экономической преступностью (Lahav 433) подозревают, что группа предоставляла криптосервисы без лицензии и не сообщала о своих транзакциях в налоговые органы Израиля. Полиция утверждает, что группа использовала фиктивные соглашения, чтобы скрыть, что доходы от криптотрейдинга, переведенные на банковские счета, на самом деле являются кредитами, согласно информации The Jerusalem Post.

"В ходе обысков в домах подозреваемых были изъяты криптокошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными."

Следователи допросили пятерых по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и предоставлении финансовых услуг без лицензии.

Дополнительные аресты и налоговые нарушения

Налоговая служба Израиля также объявила о двух других арестах 6 октября в делах, связанных с подозрением в неисполнении обязательств по отчетности о криптоактивности. Одно из дел касалось сделок на десятки миллионов долларов, в то время как в другом случае житель Ашдода якобы не сообщил о доходах от примерно 13 миллионов долларов в криптосделках, совершенных между 2019 и 2021 годами.

Статистика по криптоактивности

Аудит, проведенный Государственным контролером Израиля в ноябре 2024 года, показал, что в среднем около 500 человек сообщали о криптоактивности каждый год с 2018 по 2022 год из как минимум 200 000 потенциальных налогоплательщиков.