La polizia israeliana arresta cinque persone in un'indagine sul trading di criptovalute da 5 milioni di dollari tramite WhatsApp
La polizia israeliana ha arrestato cinque sospetti in un'indagine sul riciclaggio di denaro da 5 milioni di dollari legata a attività di trading di criptovalute su WhatsApp senza licenza.
Arresti per Riciclaggio di Denaro in Israele
La polizia israeliana ha arrestato cinque persone martedì nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro che coinvolge circa 16 milioni di shekel (5 milioni di dollari) in transazioni di criptovalute organizzate tramite un gruppo WhatsApp.
Indagini e Sospetti
Gli investigatori dell'Unità Nazionale per il Combattimento ai Crimini Economici, parte di Lahav 433, sospettano che il gruppo abbia fornito servizi di criptovaluta senza licenza e non abbia riportato le transazioni alle autorità fiscali israeliane. Si ritiene che abbiano redatto contratti di prestito fittizi per mascherare i proventi del trading di criptovalute, trasferendoli direttamente su conti bancari.
"La polizia ha sequestrato portafogli, computer e decine di migliaia di shekel in contante durante le perquisizioni nelle abitazioni dei sospetti."
Gli arrestati sono stati interrogati con l'accusa di riciclaggio di denaro, frodi e fornitura di servizi di asset finanziari senza licenza.
Altri Arresti e Attività Fiscale
Inoltre, l'Autorità Fiscale di Israele ha annunciato altri due arresti il 6 ottobre in casi che coinvolgono presunti fallimenti nel riportare attività di criptovaluta. Uno di questi casi riguardava scambi per decine di milioni di dollari, mentre nell'altro un residente di Ashdod avrebbe omesso di dichiarare redditi da circa 13 milioni di dollari in scambi di criptovalute tra il 2019 e il 2021.
Statistiche sulle Attività di Criptovaluta
Un audit del novembre 2024 da parte del Revisore di Stato di Israele ha rivelato che circa 500 persone hanno riportato attività di criptovaluta ogni anno in media dal 2018 al 2022, su almeno 200.000 potenziali dichiaranti.
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