Kazakhstan’s National Cryptocurrency Analysis Center
Kasachstan hat Pläne angekündigt, ein nationales Kryptowährungs-Analysezentrum einzurichten, das digitale Vermögenstransaktionen über Fiat-Zahlungen, Krypto-Überweisungen, Wallets und Kundendaten überwachen wird. Die Nachrichtenagentur Qazinform berichtete am 15. September, dass der Vorsitzende der Nationalbank von Kasachstan, Timur Suleimenov, den Plan während eines Regierungstreffens bekannt gab. Er erklärte, dass das Zentrum auf der SupTech-Überwachungsplattform der Zentralbank aufgebaut werden soll.
Überwachungsmechanismen und Integration
Das System wird sowohl die Fiat- als auch die Kryptowährungskomponenten von Transaktionen analysieren, zusammen mit Informationen über Kunden, Wallets und individuelle Überweisungen. Banken, Strafverfolgungsbehörden und lizenzierte Anbieter digitaler Vermögenswerte werden Zugang zu den Verifizierungstools haben, die über das Zentrum angeboten werden, so Suleimenov.
Das nationale Kryptowährungs-Analysezentrum wird mit dem Anti-Betrugszentrum der Nationalbank integriert, wodurch die Überwachung digitaler Vermögenswerte neben einem bestehenden System erfolgt, das von Finanzinstituten und Regierungsbehörden zur Identifizierung verdächtiger finanzieller Aktivitäten genutzt wird.
Erweiterung der staatlichen Aufsicht
Kasachstan hat die staatliche Aufsicht über Kryptowährungsaktivitäten ausgeweitet, während digitale Vermögensdienstleistungen über regulierte Kanäle betrieben werden dürfen. Crypto.news berichtete bereits im Januar, dass die Behörden im Jahr 2025 mehr als 1.100 Online-Plattformen blockiert hatten, die ohne Genehmigung Kryptowährungswechselservices anboten.
„Plattformen ohne angemessene Anti-Geldwäsche- und Know Your Customer-Kontrollen wurden für Aktivitäten wie Betrug und Drogenhandel genutzt.“
Technologische Entwicklungen und KI-Integration
Die Nationalbank hat KI-Tools für Verhaltensanalysen und die frühzeitige Erkennung verdächtiger Kundenaktivitäten entwickelt. Ein Pilotprojekt zur sitzungsbasierten Analyse war geplant, um das Nutzerverhalten innerhalb finanzieller Anwendungen zu untersuchen, Anomalien zu identifizieren und prädiktive Betrugserkennung zu testen.
Die Verbindung des Kryptowährungs-Analysezentrums mit dieser Infrastruktur wird es teilnehmenden Banken, lizenzierten Anbietern digitaler Vermögenswerte und Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, auf Verifizierungstools zuzugreifen, die sowohl konventionelle als auch Krypto-Transaktionen abdecken.
Regulierte Kryptowährungszahlungen und Mining-Industrie
Kasachstan hat außerdem experimentiert, Stablecoins innerhalb regulierter Finanzdienstleistungen zu verwenden. Die Astana Financial Services Authority begann im September 2025 ein Pilotprojekt, das es berechtigten Unternehmen ermöglichte, regulatorische Gebühren mit an den US-Dollar gebundenen Stablecoins über genehmigte Agenten zu zahlen.
Die Nationale Investitionsgesellschaft, der Investmentarm der Zentralbank, gab Anfang dieses Jahres bekannt, dass sie 350 Millionen Dollar aus Devisen- und Goldreserven für krypto-bezogene Investitionen vorgesehen hat.
Zusammenfassung
Kasachstan bleibt eine der größten Bitcoin-Mining-Jurisdiktionen der Welt und hat die Reserve weiterhin durch seine heimische Mining-Industrie entwickelt. Das Überwachungsprojekt folgt einer Reihe von Maßnahmen, die mehr Kryptowährungsaktivitäten unter regulierte Finanzinfrastruktur gebracht haben.
