Südkorea blockiert zwei Krypto-Firmen: Zahl illegaler Betreiber steigt auf 47
Die FIU Südkoreas hat zwei nicht registrierte Krypto-Firmen blockiert und die Zahl illegaler Betreiber auf 47 erhöht, im Rahmen strengerer Vorschriften für virtuelle Vermögensdienste.
Überblick über die Maßnahmen der Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas
Die Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas hat Zugangsbeschränkungen für zwei nicht registrierte Kryptowährungsunternehmen beantragt und drei Betreiber wegen des Verdachts auf Verstöße gegen die Finanzgesetze des Landes zur Untersuchung überwiesen. Laut einem Bericht der Yonhap News Agency vom 30. Oktober hat die FIU, die unter der Finanzdienstleistungsbehörde operiert, die Kommunikationsprüfungsbehörde des Landes gebeten, den Zugang zu TetherMax und SuperTrust, einschließlich ihrer Online-Dienste, zu blockieren.
Hintergrund und rechtliche Rahmenbedingungen
Der Antrag folgte einer Überweisung durch die Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), die TetherMax, SuperTrust und Aegis Ventures als verdächtige nicht registrierte Anbieter von virtuellen Vermögenswerten identifiziert hat. Aegis Ventures wurde von der Zugangssperranfrage ausgeschlossen, da es keine separate Website oder mobile Anwendung betreibt. Alle drei Unternehmen wurden jedoch den Ermittlungsbehörden wegen des Verdachts auf Betrieb ohne die erforderliche Registrierung übergeben.
Mit den neuesten Überweisungen hat sich die Gesamtzahl der nicht registrierten Krypto-Unternehmen, die von der FIU an die Ermittlungsbehörden gemeldet wurden, auf 47 erhöht. Nach dem spezifischen Finanzinformationsgesetz Südkoreas müssen Unternehmen, die Kryptowährungsdienste für lokale Kunden anbieten, sich bei der FIU registrieren, bevor sie tätig werden. Diese Anforderung gilt sowohl für inländische Unternehmen als auch für ausländische Plattformen, die südkoreanische Einwohner bedienen, selbst wenn ihre Geschäfte außerhalb des Landes ansässig sind.
Strafen und Durchsetzungsmaßnahmen
Betreiber, die für die Durchführung nicht registrierter Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten verurteilt werden, können mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder Geldstrafen von bis zu 50 Millionen Won rechnen. Die neuesten Maßnahmen sind ein Antrag auf Zugangsbeschränkungen, wobei die Kommunikationsprüfungsbehörde für die Entscheidung verantwortlich ist, ob die vorgeschlagenen Sperren umgesetzt werden.
Die südkoreanischen Behörden haben bereits ähnliche Maßnahmen gegen mehrere ausländische Kryptowährungsbörsen ergriffen, die weiterhin Dienstleistungen für lokale Kunden anboten, ohne den erforderlichen Registrierungsprozess abzuschließen. Anfang dieses Monats ordnete die FIU Zugangsbeschränkungen für 27 Krypto-Websites an, darunter solche, die von KuCoin, MEXC und BingX betrieben werden, nach regulatorischen Überprüfungen, die am 6. und 7. Oktober durchgeführt wurden.
Gebühren und Risiken bei nicht registrierten Anbietern
Die FIU äußerte Bedenken hinsichtlich der Gebühren, die von nicht registrierten Kryptowährungsunternehmen erhoben werden, und der Risiken, die mit der Nutzung von Plattformen außerhalb ihrer Aufsicht verbunden sind. Eine gemeinsame Inspektion, die im Juni von DAXA und registrierten Anbietern von virtuellen Vermögenswerten durchgeführt wurde, ergab, dass die untersuchten Unternehmen durchschnittliche Handelsgebühren von 1,5 % bis 10 % erhoben. Im Vergleich dazu erhoben die fünf größten südkoreanischen Kryptowährungsbörsen, die Handelspaare mit koreanischen Won anbieten, eine durchschnittliche Gebühr von etwa 0,16 %.
Die FIU warnte, dass nicht registrierte Kryptowährungsbetreiber für Geldwäsche ausgenutzt werden könnten, da sie außerhalb der regulatorischen Aufsicht operieren, die für registrierte Unternehmen gilt. Wie crypto.news zuvor berichtete, hatte der Regulator bis Juni etwa 40 verdächtige nicht registrierte Betreiber identifiziert und die Kunden vor potenziellem Betrug, Hacking und Risiken für persönliche Daten gewarnt.
Zusätzliche regulatorische Maßnahmen und Entwicklungen
Südkorea hat im vergangenen Jahr mehrere Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu Kryptowährungsunternehmen, die sich nicht bei der FIU registriert haben, einzuschränken. Im Juli kehrte OKX nach einer vier Tage dauernden Aussetzung in den Google Play Store in Südkorea zurück, während die Anwendung von Bybit für lokale Nutzer weiterhin nicht verfügbar war. Die Beschränkungen folgten den Anforderungen von Google, dass Kryptowährungsbörsen und Wallet-Anwendungen, die in Südkorea verteilt werden, die lokalen Registrierungsregeln für Anbieter virtueller Vermögenswerte einhalten müssen.
Separat verschärfte das Land im August seine Anforderungen an Kryptowährungsübertragungen und führte zusätzliche Verpflichtungen für registrierte Unternehmen ein, die Transaktionen mit ausländischen Anbietern virtueller Vermögenswerte abwickeln. Die Maßnahmen verlangen von den betroffenen Unternehmen, Informationen zu sammeln und zu überprüfen, die mit Kryptowährungsübertragungen verbunden sind, wobei empfangende Anbieter fehlende Details anfordern oder Übertragungen ablehnen können, wenn die erforderlichen Informationen nicht verifiziert werden können.
In der Zwischenzeit haben südkoreanische Gesetzgeber im August einen Vorschlag eingebracht, um der FIU direkte Ermittlungsbefugnisse über verdächtige nicht registrierte Kryptowährungsunternehmen zu geben. Die vorgeschlagene Änderung würde der Behörde erlauben, verdächtige Verstöße zu untersuchen und strafrechtliche Ermittlungen zu beantragen, anstatt sich hauptsächlich auf Überweisungen an die Polizei zu verlassen.
Für ihre neuesten Durchsetzungsmaßnahmen erklärte die FIU, dass sie schnellere Überprüfungen neu identifizierter Betreiber und Ersatzwebsites anfordern möchte, die von Unternehmen verwendet werden, die versuchen, weiterhin koreanische Kunden zu bedienen. Die Behörde beabsichtigt, den öffentlichen Zugang zu Listen registrierter Anbieter virtueller Vermögenswerte und nicht registrierter Unternehmen, die den Ermittlungsbehörden gemeldet wurden, zu erweitern.