Южная Корея блокирует две криптофирмы, число незаконных операторов достигло 47

Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU)

Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) запросила ограничения доступа к двум незарегистрированным криптовалютным компаниям и направила три оператора на расследование по подозрению в нарушении финансовых законов страны. Согласно отчету агентства Yonhap от 30 октября, FIU, работающая под управлением Комиссии по финансовым услугам, попросила орган связи страны заблокировать доступ к TetherMax и SuperTrust, включая их онлайн-сервисы.

Запрос на блокировку доступа

Запрос последовал после обращения Альянса цифровых активов (DAXA), который идентифицировал TetherMax, SuperTrust и Aegis Ventures как подозреваемых незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов. Aegis Ventures была исключена из запроса на блокировку доступа, так как она не управляет отдельным веб-сайтом или мобильным приложением. Тем не менее, все три компании были направлены в следственные органы из-за подозреваемой деятельности без необходимой регистрации.

Незарегистрированные криптовалютные компании

С последними направлениями общее число незарегистрированных криптовалютных компаний, о которых сообщила FIU следственным органам, достигло 47. Согласно Закону Южной Кореи о специфической финансовой информации, компании, предоставляющие криптовалютные услуги местным клиентам, должны зарегистрироваться в FIU перед началом своей деятельности. Это требование касается как местных компаний, так и иностранных платформ, обслуживающих жителей Южной Кореи, даже если их бизнес зарегистрирован за пределами страны.

Последствия за незарегистрированные операции

Операторы, признанные виновными в проведении незарегистрированных операций с виртуальными активами, могут столкнуться с тюремным заключением на срок до пяти лет или штрафами до 50 миллионов вон. Последние действия остаются запросом на ограничения доступа, при этом орган связи отвечает за решение о реализации предложенных блокировок.

"Южнокорейские власти уже предприняли аналогичные меры против нескольких иностранных криптовалютных бирж, которые продолжали предоставлять услуги местным клиентам без завершения процесса регистрации."

Проверки и сборы

В начале этого месяца FIU приказала ограничить доступ к 27 криптовалютным веб-сайтам, включая те, что управляются KuCoin, MEXC и BingX, после регуляторных проверок, проведенных 6 и 7 октября. В то время власти сообщили о 44 незарегистрированных криптовалютных операторах следственным органам. Три вновь идентифицированные компании теперь увеличили это число до 47.

Ограничения октября последовали за предыдущими мерами против зарубежных торговых платформ, приложения которых были доступны через местные магазины приложений, несмотря на отсутствие регистрации. Наряду с действиями по обеспечению соблюдения, FIU выразила обеспокоенность по поводу сборов, взимаемых незарегистрированными криптовалютными компаниями, и рисков, связанных с использованием платформ вне ее контроля.

Риски и мошенничество

FIU предупредила, что незарегистрированные криптовалютные операторы могут быть использованы для отмывания денег, так как они действуют вне регуляторного контроля, применяемого к зарегистрированным компаниям. Как ранее сообщало crypto.news, регулятор выявил около 40 подозреваемых незарегистрированных операторов к июню и предупредил клиентов о потенциальном мошенничестве, взломах и рисках утечки личных данных.

Законодательные меры

Тем временем, южнокорейские законодатели представили предложение в августе, чтобы предоставить FIU прямые полномочия для расследования подозреваемых незарегистрированных криптовалютных компаний. Предложенная поправка позволит агентству проверять подозреваемые нарушения и запрашивать уголовные расследования, вместо того чтобы полагаться в основном на направления в полицию.

"Для своих последних действий по обеспечению соблюдения FIU заявила, что планирует запросить более быстрые проверки вновь идентифицированных операторов и заменяющих веб-сайтов, используемых компаниями, пытающимися продолжать обслуживать корейских клиентов."

Агентство намерено расширить публичный доступ к спискам зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов и незарегистрированных компаний, о которых сообщалось следственным органам.