Corea del Sur bloqueará dos empresas de criptomonedas mientras el número de operadores ilegales alcanza 47

Restricciones a Empresas de Criptomonedas en Corea del Sur

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha solicitado restricciones de acceso en el país a dos empresas de criptomonedas no registradas y ha referido a tres operadores para investigación por sospechas de violaciones a las leyes financieras del país. Según un informe del 30 de octubre de la Agencia de Noticias Yonhap, la FIU, que opera bajo la Comisión de Servicios Financieros, ha pedido a la autoridad de revisión de comunicaciones del país que bloquee el acceso a TetherMax y SuperTrust, incluidos sus servicios en línea.

"Esta solicitud siguió a una referencia de la Alianza de Intercambio de Activos Digitales (DAXA), que identificó a TetherMax, SuperTrust y Aegis Ventures como proveedores de servicios de activos virtuales no registrados sospechosos."

Aegis Ventures fue excluida de la solicitud de bloqueo de acceso porque no opera un sitio web o aplicación móvil separados. Sin embargo, las tres empresas han sido referidas a las autoridades de investigación por sospechas de operar sin el registro requerido. Con estas últimas referencias, el número total de negocios de criptomonedas no registrados reportados a las agencias de investigación por la FIU ha alcanzado 47.

Requisitos Legales y Consecuencias

Según la Ley de Información Financiera Específica de Corea del Sur, las empresas que proporcionan servicios de criptomonedas a clientes locales deben registrarse con la FIU antes de operar. Este requisito se aplica tanto a las empresas nacionales como a las plataformas extranjeras que atienden a residentes surcoreanos, incluso si sus negocios están basados fuera del país.

Los operadores encontrados culpables de realizar actividades de activos virtuales no registradas pueden enfrentar hasta cinco años de prisión o multas de hasta 50 millones de won. La última acción es una solicitud de restricciones de acceso, siendo la autoridad de revisión de comunicaciones responsable de decidir si implementar los bloqueos propuestos.

Acciones Previas y Tarifas de Transacción

Las autoridades surcoreanas ya han tomado medidas similares contra varias bolsas de criptomonedas extranjeras que continuaron ofreciendo servicios a clientes locales sin completar el proceso de registro requerido. A principios de este mes, la FIU ordenó restricciones de acceso a 27 sitios web de criptomonedas, incluidos aquellos operados por KuCoin, MEXC y BingX, tras revisiones regulatorias realizadas el 6 y 7 de octubre.

Las tres empresas recién identificadas han llevado ese número a 47. Las restricciones de octubre siguieron a medidas anteriores contra plataformas de comercio en el extranjero cuyas aplicaciones estaban disponibles a través de tiendas de aplicaciones nacionales a pesar de su falta de registro.

Junto con la acción de cumplimiento, la FIU expresó preocupaciones sobre las tarifas cobradas por negocios de criptomonedas no registrados y los riesgos asociados con el uso de plataformas fuera de su supervisión. Una inspección conjunta realizada por DAXA y proveedores de servicios de activos virtuales registrados en junio encontró que las empresas examinadas cobraban tarifas de transacción promedio que oscilaban entre el 1.5% y el 10%. En comparación, las cinco principales bolsas de criptomonedas de Corea del Sur que ofrecen pares de negociación en won coreano cobraban una tarifa promedio de aproximadamente 0.16%.

Riesgos y Medidas Adicionales

La FIU advirtió que los operadores de criptomonedas no registrados podrían ser explotados para el lavado de dinero, ya que operan fuera de la supervisión regulatoria aplicada a los negocios registrados. Como informó anteriormente crypto.news, el regulador había identificado alrededor de 40 operadores sospechosos no registrados hasta junio y advirtió a los clientes sobre posibles fraudes, hackeos y riesgos de datos personales.

Algunas plataformas extranjeras fueron encontradas acercándose a clientes coreanos a través de Telegram y KakaoTalk, mientras que otros negocios ofrecieron servicios de intercambio privado de criptomonedas que involucraban stablecoins y monedas fiduciarias. Las autoridades señalaron que ciertos operadores utilizaron comunidades en línea y canales promocionales para llegar a clientes locales sin mantener la misma presencia pública que las bolsas registradas.

Desarrollo de Regulaciones y Propuestas

Corea del Sur ha introducido varias medidas en el último año para restringir el acceso a negocios de criptomonedas que no se han registrado con la FIU. En julio, OKX regresó a la Play Store de Google en Corea del Sur después de una suspensión de cuatro días, mientras que la aplicación de Bybit seguía sin estar disponible para los usuarios locales.

Las restricciones siguieron a los requisitos de Google para que las aplicaciones de intercambio y billetera de criptomonedas distribuidas en Corea del Sur cumplieran con las reglas de registro de proveedores de servicios de activos virtuales locales. Por separado, el país endureció sus requisitos de transferencia de criptomonedas en agosto, introduciendo obligaciones adicionales para los negocios registrados que manejan transacciones que involucran proveedores de activos virtuales en el extranjero.

Estas medidas requieren que los negocios cubiertos recojan y verifiquen información asociada con las transferencias de criptomonedas, permitiendo que los proveedores receptores soliciten detalles faltantes o rechacen transferencias cuando la información requerida no pueda ser verificada.

Mientras tanto, los legisladores surcoreanos presentaron una propuesta en agosto para otorgar a la FIU poderes de investigación directos sobre negocios de criptomonedas sospechosos no registrados. La enmienda propuesta permitiría a la agencia examinar violaciones sospechosas y solicitar investigaciones criminales, en lugar de depender principalmente de referencias a la policía.

Para su última acción de cumplimiento, la FIU dijo que planea solicitar revisiones más rápidas de los operadores recién identificados y de los sitios web de reemplazo utilizados por los negocios que intentan continuar sirviendo a los clientes coreanos. La agencia tiene la intención de ampliar el acceso público a listas de proveedores de servicios de activos virtuales registrados y negocios no registrados reportados a las autoridades de investigación.