La Corée du Sud bloque deux entreprises de crypto-monnaie alors que le nombre d'opérateurs illégaux atteint 47

Restrictions sur les entreprises de crypto-monnaie en Corée du Sud

L'Unité de Renseignement Financier (FIU) de la Corée du Sud a demandé des restrictions d'accès sur deux entreprises de crypto-monnaie non enregistrées et a référé trois opérateurs pour enquête sur des violations présumées des lois financières du pays. Selon un rapport du 30 octobre de l'agence de presse Yonhap, la FIU, qui opère sous la Commission des Services Financiers, a demandé à l'autorité de régulation des communications du pays de bloquer l'accès à TetherMax et SuperTrust, y compris leurs services en ligne.

Cette demande a été formulée suite à une référence de l'Alliance des Échanges d'Actifs Numériques (DAXA), qui a identifié TetherMax, SuperTrust et Aegis Ventures comme des fournisseurs de services d'actifs virtuels non enregistrés suspects.

Aegis Ventures a été exclu de la demande de blocage d'accès car elle n'opère pas de site web ou d'application mobile distincte. Cependant, les trois entreprises ont été référées aux autorités d'enquête pour leurs opérations présumées sans l'enregistrement requis. Avec ces nouvelles références, le nombre total d'entreprises de crypto-monnaie non enregistrées signalées aux agences d'enquête par la FIU a atteint 47.

Exigences légales et sanctions

Selon la Loi sur les Informations Financières Spécifiques de la Corée du Sud, les entreprises fournissant des services de crypto-monnaie aux clients locaux doivent s'enregistrer auprès de la FIU avant de commencer à opérer. Cette exigence s'applique tant aux entreprises nationales qu'aux plateformes étrangères qui desservent des résidents sud-coréens, même si leurs activités sont basées en dehors du pays. Les opérateurs reconnus coupables d'activités d'actifs virtuels non enregistrées peuvent encourir des peines de prison allant jusqu'à cinq ans ou des amendes pouvant atteindre 50 millions de wons.

La dernière action de la FIU reste une demande de restrictions d'accès, l'autorité de régulation des communications étant responsable de décider de la mise en œuvre des blocages proposés.

Actions précédentes et préoccupations

Les autorités sud-coréennes ont déjà pris des mesures similaires contre plusieurs échanges de crypto-monnaie étrangers qui ont continué à offrir des services aux clients locaux sans avoir complété le processus d'enregistrement requis. Plus tôt ce mois-ci, la FIU a ordonné des restrictions d'accès sur 27 sites web de crypto-monnaie, y compris ceux opérés par KuCoin, MEXC et BingX, suite à des examens réglementaires effectués les 6 et 7 octobre.

À ce moment-là, les autorités avaient signalé 44 opérateurs de crypto-monnaie non enregistrés aux agences d'enquête. Les trois entreprises nouvellement identifiées portent maintenant ce nombre à 47.

Les restrictions d'octobre ont suivi des mesures antérieures contre des plateformes de trading à l'étranger dont les applications étaient disponibles via des magasins d'applications nationaux malgré leur absence d'enregistrement. Parallèlement à l'action d'application, la FIU a exprimé des préoccupations concernant les frais facturés par les entreprises de crypto-monnaie non enregistrées et les risques associés à l'utilisation de plateformes en dehors de sa supervision.

Risque de blanchiment d'argent et mesures supplémentaires

La FIU a averti que les opérateurs de crypto-monnaie non enregistrés pourraient être exploités pour le blanchiment d'argent, car ils opèrent en dehors de la supervision réglementaire appliquée aux entreprises enregistrées. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, le régulateur avait identifié environ 40 opérateurs non enregistrés suspects d'ici juin et avait averti les clients des risques potentiels de fraude, de piratage et de violation de données personnelles.

Les autorités ont déclaré que certains opérateurs utilisaient des communautés en ligne et des canaux promotionnels pour atteindre des clients locaux sans maintenir la même présence publique que les échanges enregistrés.

Propositions législatives et futures actions

La Corée du Sud a introduit plusieurs mesures au cours de l'année dernière pour restreindre l'accès aux entreprises de crypto-monnaie qui ne se sont pas enregistrées auprès de la FIU. En juillet, OKX est revenu sur le Play Store de Google en Corée du Sud après une suspension de quatre jours, tandis que l'application de Bybit est restée indisponible pour les utilisateurs locaux.

Les restrictions ont suivi les exigences de Google pour que les applications d'échange de crypto-monnaie et de portefeuille distribuées en Corée du Sud se conforment aux règles d'enregistrement des fournisseurs de services d'actifs virtuels locaux.

Séparément, le pays a renforcé ses exigences de transfert de crypto-monnaie en août, introduisant des obligations supplémentaires pour les entreprises enregistrées traitant des transactions impliquant des fournisseurs d'actifs virtuels étrangers.

Ces mesures exigent que les entreprises concernées collectent et vérifient les informations associées aux transferts de crypto-monnaie, les fournisseurs récepteurs pouvant demander des détails manquants ou rejeter des transferts lorsque les informations requises ne peuvent pas être vérifiées.

Pendant ce temps, les législateurs sud-coréens ont introduit une proposition en août pour donner à la FIU des pouvoirs d'enquête directs sur les entreprises de crypto-monnaie non enregistrées suspectes. L'amendement proposé permettrait à l'agence d'examiner les violations suspectées et de demander des enquêtes criminelles, au lieu de s'appuyer principalement sur des références à la police.

Pour sa dernière action d'application, la FIU a déclaré qu'elle prévoyait de demander des examens plus rapides des opérateurs nouvellement identifiés et des sites web de remplacement utilisés par les entreprises tentant de continuer à servir les clients coréens. L'agence entend également élargir l'accès public aux listes de fournisseurs de services d'actifs virtuels enregistrés et d'entreprises non enregistrées signalées aux autorités d'enquête.