US-Finanzministerium trennt Krypto-Börse MEXC vom amerikanischen Finanzsystem ab

US-Finanzministerium ergreift Maßnahmen gegen MEXC Global

Das US-Finanzministerium hat Maßnahmen ergriffen, um die Krypto-Börse MEXC Global vom amerikanischen Finanzsystem abzutrennen. MEXC wird vorgeworfen, mindestens 16 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen im Zusammenhang mit Iran, Nordkorea und Russland erleichtert zu haben. In einer am Freitag veröffentlichten Anordnung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) erklärte das Finanzministerium, dass MEXC, eine der 20 größten Krypto-Börsen weltweit, als wichtiger Kanal für die Umgehung von Sanktionen und Cyberkriminalität diente.

Operation Economic Outcast

Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Plans mit dem Namen "Operation Economic Outcast" und verbietet US-Finanzinstituten die Verarbeitung von Geldtransfers zu oder von der Börse. Sie tritt 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Finanzminister Scott Bessent erklärte:

"Finanzinstitute können nicht beides haben: Entweder unterstützen Sie das iranische Regime oder Sie haben Zugang zum US-Finanzsystem."

Er versprach, die "wirtschaftlichen Lebensadern" des Regimes und dessen Versuche, digitale Vermögenswerte zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen, weiter abzutrennen.

MEXC's Transaktionen und Compliance

Gegründet im Jahr 2018, verarbeitet MEXC täglich Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde Dollar, hält etwa 5 Milliarden Dollar an Reserven und bietet mehr als 3.000 Token an, so FinCEN. Zwischen Mai 2021 und Mai 2026 bewegte die Plattform mindestens 16 Milliarden Dollar, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind, darunter fast 1,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen, mit 232 Millionen Dollar in direkten Transaktionen mit sanktionierten Entitäten. Die Behörde bezeichnete MEXC als "primäre Geldwäsche-Besorgnis" im Zusammenhang mit russischen illegalen Finanzierungen.

Trotz öffentlicher Behauptungen über Anti-Geldwäsche-Kontrollen und dem Ausschluss von Nutzern aus Ländern wie Iran und Nordkorea war die Compliance von MEXC mit "schweren Mängeln" behaftet, so FinCEN. Die Börse tätigte noch im Juni 2026 Transaktionen mit der sanktionierten russischen Börse Garantex und ihrem Nachfolger Grinex, mehr als vier Jahre nachdem Garantex erstmals benannt wurde. Zudem verarbeitete sie etwa 200 Millionen Dollar, die mit dem A7A5-Stablecoin verbunden sind, sowie etwa 22 Millionen Dollar, die der iranischen Zentralbank und dem Islamischen Revolutionsgarden-Korps zugutekamen. Diese Verbindungen platzieren MEXC direkt in einem weitreichenden Ökosystem zur Umgehung von Sanktionen, das das Finanzministerium schrittweise abbaut.

Transnationale kriminelle Organisationen

Letzten Monat stufte das Ministerium das russische A7 Network als transnationale kriminelle Organisation ein und schlug vor, dessen Frontunternehmen vom US-Finanzwesen abzuschneiden. Über 179 Milliarden Dollar an Transaktionen über den rubelgestützten A7A5-Token wurden gekennzeichnet, von denen ein Großteil über Garantex und Grinex geleitet wurde. Dieselbe Kampagne hat auch den Krypto-Sektor im Iran erreicht, wo das Finanzministerium umfassende Befugnisse erlangte, um jeden, der dort tätig ist, zu sanktionieren. Die iranische Börse Nobitex wurde wegen ihrer Rolle bei der Weiterleitung von Krypto an die IRGC auf die schwarze Liste gesetzt.

Neue rechtliche Ansätze

Die Anordnung nutzt eine Bestimmung des Combating Russian Money Laundering Act anstelle einer Standard-Sanktionsbezeichnung, ein Werkzeug, auf das FinCEN zunehmend zurückgreift, um Krypto-Infrastrukturen abzutrennen, die außerhalb des Korrespondenzbankensystems operieren.