US verhängt Sanktionen gegen 45 weitere Ziele im Zusammenhang mit dem angeblichen Krypto-Betrugsimperium Prince Group

US-Sanktionen gegen Prince Group und ihre Unterstützer

Das US-Finanzministerium hat vier Einzelpersonen und 41 Unternehmen sanktioniert, die angeblich die Prince Group unterstützen, einen kambodschanischen Konzern, der beschuldigt wird, Betrugsanlagen zu betreiben, die Menschenhandel ausnutzen, um Opfer durch Krypto-Investitionen und Romantikbetrug zu betrügen.

Details der Sanktionen

Die neuen Sanktionen, die am Donnerstag vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) bekannt gegeben wurden, richten sich gegen Offshore-Unternehmen, nominelle Eigentümer und Administratoren, die laut Finanzministerium den Führungskräften der Prince Group geholfen haben, Vermögenswerte zu verbergen und frühere Sanktionen, die im Oktober 2025 und Juni 2026 verhängt wurden, zu umgehen.

"Cyber-Betrugs-Syndikate stehlen weiterhin Milliarden von Dollar von amerikanischen Opfern, während sie auf ausgeklügelte internationale Geschäftsnetzwerke zurückgreifen, um ihre illegalen Einnahmen zu waschen," sagte Finanzminister Scott Bessent.

Betroffene Personen und Unternehmen

Zu den Sanktionierten gehört Qiu Yong, der laut Finanzministerium ein Netzwerk von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong im Auftrag der Prince Group kontrolliert, darunter Geldverleiher und Weinunternehmen. Er hat für ein Unternehmen gearbeitet, das von dem Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, kontrolliert wird. Auch seine persönliche Assistentin, Zhao Mengyao, wurde sanktioniert.

OFAC richtete sich zudem gegen zwei Personen, die Eigentum für oder Unternehmen mit dem Prince Group-Exekutiv Chen Bo verwalten, der im Juni sanktioniert wurde. Dazu gehören seine Frau, He Yujing, und der Partner Visal Pang, der 11 kambodschanische Unternehmen in den Bereichen Bau, Logistik, ein Hotel und eine "Super-App" kontrolliert.

Elf Unternehmen, die weiterhin von Chen Bo kontrolliert werden, wurden ebenfalls sanktioniert, darunter Prince International Airlines und CB General Insurance.

Internationale Zusammenarbeit und Auswirkungen

Die Maßnahmen vom Donnerstag wurden in Zusammenarbeit mit dem FBI, der Scam Center Strike Force des Justizministeriums und dem US-Anwaltsbüro für den Bezirk Alaska durchgeführt, mit Unterstützung von Behörden auf den Britischen Jungferninseln und im Vereinigten Königreich.

Interpol erklärte letztes Jahr, dass Netzwerke von Betrugsanlagen eine globale Bedrohung darstellen und verwies auf ihren Einsatz von Menschenhandel, Online-Betrug und Zwangsarbeit.

Finanzielle Auswirkungen und Schätzungen

Die USA streben die Einziehung von etwa 14 Milliarden Dollar in Bitcoin an, die mit der Prince Group verbunden sind, während die britischen Behörden das Londoner Penthouse von Thet Li eingefroren haben. Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzte im Juli, dass Betrugsoperationen in Ost- und Südostasien, Australien und Neuseeland den Opfern im Jahr 2025 zwischen 88,3 Milliarden und 114,1 Milliarden Dollar kosten werden, wobei ein Großteil durch Krypto-Investitionsbetrug erzielt wird.

Die Prince Group hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Chen Zhi selbst wurde im Januar in Kambodscha zusammen mit zwei anderen chinesischen Staatsangehörigen festgenommen und nach China ausgeliefert, wo die Staatsmedien ihn als Kopf eines großen grenzüberschreitenden Glücksspiel- und Betrugs-Syndikats beschrieben.