Министерство финансов США отключает криптобиржу MEXC от финансовой системы страны

Министерство финансов США разрывает связи с MEXC Global

Министерство финансов США приняло решение разорвать связи с криптобиржей MEXC Global, обвинив её в содействии как минимум 16 миллиардам долларов в незаконных транзакциях, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией. В приказе, опубликованном в пятницу через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Министерство заявило, что MEXC, одна из 20 крупнейших криптобирж в мире, служила основным каналом для уклонения от санкций и киберпреступности.

Операция Экономический Изгой

Это действие, часть более широкой инициативы под названием "Операция Экономический Изгой", запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать любые переводы средств к или от этой биржи. Оно вступает в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.

"Финансовые учреждения не могут иметь всё сразу: либо вы поддерживаете иранский режим, либо у вас есть доступ к финансовой системе США", - заявил министр финансов Скотт Бессент в своем заявлении, пообещав продолжать разрывать "экономические жизненные линии" режима и его попытки использовать цифровые активы для уклонения от санкций.

Данные о MEXC

Основанная в 2018 году, MEXC обрабатывает более 1 миллиарда долларов в ежедневных транзакциях, держит около 5 миллиардов долларов в резервах и предлагает более 3000 токенов, согласно данным FinCEN. С мая 2021 года по май 2026 года платформа переместила как минимум 16 миллиардов долларов, связанных с незаконной деятельностью, включая почти 1,5 миллиарда долларов, связанных с уклонением от российских санкций, с 232 миллионами долларов в прямых транзакциях с санкционированными лицами.

Агентство назвало MEXC "основной проблемой отмывания денег" в связи с российским незаконным финансированием. Несмотря на публичные заявления о контроле за отмыванием денег и запрет пользователей из таких стран, как Иран и Северная Корея, соблюдение норм со стороны MEXC было пронизано "серьезными недостатками", заявило FinCEN.

Связи с санкционированными биржами

Биржа продолжала проводить транзакции с санкционированной российской биржей Garantex и её преемником Grinex ещё в июне 2026 года, более чем через четыре года после того, как Garantex была впервые обозначена. Она также обработала примерно 200 миллионов долларов, связанных со стабильной монетой A7A5, и около 22 миллионов долларов, которые пошли на пользу центральному банку Ирана и Корпусу стражей исламской революции.

Эти связи ставят MEXC в центр обширной экосистемы уклонения от санкций, которую Министерство финансов разбирает по частям. В прошлом месяце министерство обозначило российскую сеть A7 как транснациональную преступную организацию и предложило отключить её фронтальные компании от финансовой системы США, отметив более 179 миллиардов долларов в транзакциях через её токен A7A5, большая часть из которых проходила через Garantex и Grinex.

Новые меры против криптосектора

Та же кампания затронула и криптосектор Ирана, где Министерство получило широкие полномочия для наложения санкций на всех, кто в нём работает, и внесло иранскую биржу Nobitex в черный список за её роль в отмывании криптовалюты для ИРГК. Приказ использует положение Закона о борьбе с отмыванием денег в России, а не стандартное назначение санкций, инструмент, к которому FinCEN всё чаще прибегает, чтобы отключить криптоинфраструктуру, работающую вне системы корреспондентских банков.