Einziehung von Stablecoins im Zusammenhang mit nordkoreanischen IT-Arbeitern
Ein US-Bundesgericht hat die Einziehung von etwa 212.700 $ in Stablecoins angeordnet, die mit Löhnen nordkoreanischer IT-Arbeiter in Verbindung stehen. Damit hat das Justizministerium einen teilweisen Sieg in seinem Bestreben erzielt, mehr als 7,74 Millionen $ an digitalen Vermögenswerten zu beschlagnahmen, die mit einem angeblichen Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen assoziiert sind.
„Das Urteil vom 3. September gab dem Antrag des Justizministeriums auf ein Versäumnisurteil teilweise statt.“
US-Bezirksrichter Rudolph Contreras entschied, dass die von einer Krypto-Wallet mit der Adresse „0x81c4“ beschlagnahmten Mittel an die US-Regierung eingezogen werden sollten. Die Staatsanwälte gaben an, dass die Wallet etwa 158.123 USDC von mindestens 10 Adressen erhalten hatte, die zur Entgegennahme von Zahlungen für nordkoreanische IT-Arbeiter verwendet wurden, sowie weitere 54.574 USDT von mindestens vier Adressen für Arbeiterzahlungen.
Vorwürfe und rechtliche Grundlagen
Die beiden an den Dollar gebundenen Stablecoins hatten einen Gesamtwert von etwa 212.700 $. Die Regierung argumentierte, dass die Mittel Erträge aus einem Schema seien, bei dem nordkoreanische Arbeiter im Ausland IT-Jobs erhielten, ihre Identitäten und Standorte verschleierten und ihre Einnahmen über Kryptowährung leiteten, bevor das Geld letztendlich nach Nordkorea gesendet wurde.
„Contreras stellte fest, dass die Staatsanwälte genügend Informationen bereitgestellt hatten, um zu belegen, wie die Wallet 0x81c4 mit dem angeblichen Betrieb verbunden war.“
Das Gericht stellte fest, dass die Vorwürfe der Regierung einen Drahtbetrug und eine Geldwäscheoperation beschrieben, die ausländische Entitäten umfasste, die Transaktionen im Namen von sanktionierten Personen durchführten, was gegen das International Emergency Economic Powers Act verstieß.
Umfang der Beschlagnahme
Das Urteil betraf nur einen Teil eines erheblich größeren Pools von Vermögenswerten, die von den Bundesstaatsanwälten ins Visier genommen wurden. Das Justizministerium reichte im Juni 2025 eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage ein, in der mehr als 7,74 Millionen $ an Kryptowährung und anderen digitalen Vermögenswerten gefordert wurden, die angeblich durch nordkoreanische IT-Beschäftigungsschemata im Ausland generiert und gewaschen wurden.
Die Klage umfasste Kryptowährung, nicht fungible Token und Ethereum Name Service-Domains. Die Staatsanwälte gaben an, dass einige der Mittel eingefroren oder beschlagnahmt wurden, während nordkoreanische Arbeiter und ihre Angehörigen versuchten, die Erträge zu waschen.
Strategien zur Umgehung von Sanktionen
Das Justizministerium hat Nordkorea beschuldigt, IT-Arbeiter weltweit einzusetzen, um Beschäftigung bei Technologie- und Blockchain-Unternehmen zu erhalten, wobei manchmal betrügerische Identifikationsdokumente und andere Methoden verwendet wurden, um ihre Nationalität und ihren physischen Standort zu verbergen. Arbeitgeber, die sich ihrer Identität nicht bewusst waren, zahlten den Arbeitern dann für legale IT-Arbeiten, oft unter Verwendung von Stablecoins wie USDC und USDT.
Die Staatsanwälte gaben an, dass die Arbeiter mehrere Methoden verwendeten, um zu verschleiern, woher ihr Krypto kam, bevor sie Mittel nach Nordkorea sendeten. Zu den angeblichen Techniken gehörten das Bewegen von Geld in kleineren Beträgen, die Verwendung von Konten, die unter falschen Identitäten eröffnet wurden, das Tauschen von Token, das Bewegen von Vermögenswerten zwischen Blockchains, der Kauf von NFTs und das Mischen von Beschäftigungserträgen mit anderen Mitteln.
Reaktionen der US-Behörden
US-Behörden haben weiterhin Personen und Infrastrukturen ins Visier genommen, die beschuldigt werden, diese Operationen zu unterstützen. Im März verhängte das Finanzministerium Sanktionen gegen ein Netzwerk, das, wie es hieß, nordkoreanischen Arbeitern half, im Ausland Jobs zu erhalten, indem es falsche Identitäten und gestohlene Identitäten verwendete.
„Die Untersuchung des Unternehmens ergab keine Hinweise darauf, dass Vermögenswerte oder Daten gestohlen wurden oder dass bösartiger Code eingeführt wurde.“
Die Beschlagnahmeklage identifizierte Sim und Kim Sang Man als Vermittler, die angeblich halfen, die von ausländischen Arbeitern generierten Einnahmen zu transferieren. Sim fungierte als Vertreter der nordkoreanischen Außenhandelsbank, die von den Vereinigten Staaten wegen ihrer Verbindungen zu den Waffenprogrammen des Landes sanktioniert wurde.
Die Staatsanwälte haben ihn beschuldigt, an Plänen beteiligt zu sein, die Arbeiter betrafen, die Beschäftigung bei Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderswo erhielten, und mit OTC-Kryptowährungshändlern zusammenzuarbeiten, um illegale Mittel zu verwenden, um Waren für Nordkorea zu erwerben.
