Alivio Temporal para Bithumb
El Tribunal Administrativo de Seúl, en Corea del Sur, ha otorgado a Bithumb un alivio temporal que le permite evitar una suspensión de seis meses, permitiendo que el intercambio continúe operando mientras el caso avanza.
Detalles de la Decisión Judicial
Según la Agencia de Noticias Yonhap, la 2ª División Administrativa del tribunal, bajo la dirección del juez Gong Hyeon-jin, aprobó la suspensión el jueves, deteniendo la ejecución de una sanción impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), un organismo encargado de la prevención del lavado de dinero bajo la Comisión de Servicios Financieros.
Los reguladores habían emitido el aviso de suspensión en marzo, alegando que Bithumb no cumplió con las obligaciones de AML (Anti-Money Laundering) que requerían la verificación adecuada de la identidad de los usuarios. La penalización se dirigió a nuevos clientes al restringir los depósitos y retiros de criptomonedas externas, una medida que habría limitado la actividad de incorporación si se hubiera aplicado.
Multa y Consecuencias
La FIU también impuso una multa de 36.8 mil millones de won, aproximadamente 25 millones de dólares, tras identificar alrededor de 6.65 millones de casos en los que las identidades de los usuarios no fueron verificadas adecuadamente, según The Korea Herald. Las medidas disciplinarias también afectaron al CEO Lee Jae-won como parte de la misma acción.
Acciones Legales de Bithumb
Los documentos judiciales muestran que Bithumb impugnó tanto la suspensión como su ejecución, presentando una demanda y una solicitud de suspensión el 23 de marzo. La ejecución ya había sido pausada durante la revisión judicial, y la última decisión mantiene las restricciones en espera hasta que se emita un fallo final, dejando las operaciones diarias sin afectar por ahora.
«Planeamos presentar fielmente nuestra posición durante el resto de los procedimientos legales», dijo Bithumb, según informes de medios locales.
Impacto en el Crecimiento y Regulaciones
Las declaraciones de la empresa, citadas por Yonhap, indicaron que la suspensión podría ralentizar el crecimiento de nuevos usuarios y afectar la actividad comercial, mientras que la FIU sostuvo que cualquier impacto en los ingresos sería limitado. El pago de la multa sigue pendiente más de cuatro semanas después de la fecha límite, a pesar de un descuento del 20% por liquidación anticipada ofrecido por el regulador.
Problemas Operativos y Supervisión Aumentada
El escrutinio regulatorio se ha intensificado tras una serie de problemas operativos, incluido un error de pago en febrero que desencadenó investigaciones sobre los controles internos. Durante una campaña promocional, el intercambio distribuyó erróneamente un total de 620,000 BTC en lugar de 620,000 won, un error que llevó a créditos no intencionados a llegar a billeteras externas.
Según el medio local Chosun Biz, Bithumb recuperó aproximadamente el 99.7% de los activos, mientras que la porción restante se abordó utilizando reservas de la empresa después de que algunos usuarios vendieron los fondos. Desde entonces, se ha iniciado acción legal contra ciertos usuarios que se negaron a devolver los activos, con solicitudes de incautación provisional presentadas para congelar las tenencias antes de los procedimientos civiles.
Las autoridades respondieron al incidente endureciendo la supervisión en todo el sector. La Comisión de Servicios Financieros dirigió a los intercambios a fortalecer la supervisión en tiempo real de grandes transacciones después de que una inspección de emergencia identificara vulnerabilidades en los sistemas de liquidación automatizados.
Futuro de Bithumb
Junto a los desafíos regulatorios, Bithumb ha pospuesto su cronograma de oferta pública inicial planificada hasta 2028, citando el escrutinio continuo, mientras que las investigaciones de la Comisión de Supervisión Financiera continúan examinando las prácticas de gestión de riesgos relacionadas con el error de pago.
