Tribunale Amministrativo di Seoul Concede Sospensione a Bithumb
Il Tribunale Amministrativo di Seoul, in Corea del Sud, ha concesso a Bithumb una sospensione temporanea da una sanzione di sei mesi, permettendo all’exchange di continuare a operare mentre il caso è in corso. Secondo quanto riportato dall’Agenzia di Stampa Yonhap, la 2ª Divisione Amministrativa del tribunale, sotto la direzione del giudice Gong Hyeon-jin, ha approvato la sospensione giovedì, bloccando l’applicazione di una sanzione imposta dall’Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU), un organismo anti-riciclaggio sotto la Commissione dei Servizi Finanziari.
Motivi della Sanzione
I regolatori avevano emesso il preavviso di sospensione a marzo, sostenendo che Bithumb non avesse rispettato gli obblighi di anti-riciclaggio (AML) che richiedevano una corretta verifica dell’identità degli utenti. La penalità mirava a limitare i nuovi clienti, restringendo i depositi e i prelievi di criptovalute esterne, una mossa che avrebbe ostacolato l’attività di onboarding se fosse stata applicata.
L’Unità di Intelligenza Finanziaria ha anche inflitto una multa di 36,8 miliardi di won, circa 25 milioni di dollari, dopo aver identificato circa 6,65 milioni di casi in cui le identità degli utenti non erano state verificate correttamente, secondo il Korea Herald. Misure disciplinari sono state inoltre dirette al CEO Lee Jae-won come parte della stessa azione.
Controversie Legali e Impatti
I documenti del tribunale mostrano che Bithumb ha contestato sia la sospensione che la sua esecuzione, presentando una causa e una richiesta di sospensione il 23 marzo. L’applicazione era già stata sospesa durante la revisione giudiziaria, e l’ultima decisione mantiene le restrizioni in sospeso fino a quando non verrà emessa una sentenza definitiva, lasciando le operazioni quotidiane non influenzate per il momento.
Dichiarazioni aziendali citate da Yonhap indicano che la sospensione potrebbe rallentare la crescita dei nuovi utenti e pesare sull’attività commerciale, mentre la FIU ha sostenuto che qualsiasi impatto sui ricavi sarebbe limitato.
Il pagamento della multa rimane in sospeso più di quattro settimane dopo la scadenza, nonostante uno sconto del 20% per il pagamento anticipato offerto dal regolatore, come riportato dal Korea Herald. “Prevediamo di presentare fedelmente la nostra posizione durante il resto delle procedure legali“, ha dichiarato Bithumb, secondo rapporti dei media locali.
Controllo Normativo e Incidenti Recenti
Il controllo normativo si è intensificato dopo una serie di problemi operativi, inclusi un errore di pagamento avvenuto a febbraio che ha innescato indagini sui controlli interni. Durante una campagna promozionale, l’exchange ha erroneamente distribuito un totale di 620.000 BTC invece di 620.000 won, un errore che ha portato a crediti non intenzionali che hanno raggiunto portafogli esterni.
Secondo il media locale Chosun Biz, Bithumb ha recuperato circa il 99,7% degli asset, mentre la parte rimanente è stata gestita utilizzando le riserve aziendali dopo che alcuni utenti hanno venduto i fondi. Da allora sono state avviate azioni legali contro alcuni utenti che si sono rifiutati di restituire gli asset, con richieste di sequestro provvisorio presentate per congelare i beni in vista di procedimenti civili.
Le autorità hanno risposto all’incidente inasprendo la supervisione in tutto il settore. La Commissione dei Servizi Finanziari ha diretto gli exchange a rafforzare il monitoraggio in tempo reale delle transazioni di grandi dimensioni dopo che un’ispezione d’emergenza ha identificato vulnerabilità nei sistemi di regolamento automatizzati.
Piani Futuri di Bithumb
Insieme alle sfide normative, Bithumb ha posticipato la sua pianificata offerta pubblica iniziale al 2028, citando il continuo scrutinio, mentre le indagini da parte del Servizio di Supervisione Finanziaria continuano a esaminare le pratiche di gestione del rischio legate all’errore di pagamento.
