Судебное разбирательство и временное освобождение для Bithumb
Административный суд Сеула в Южной Корее предоставил бирже Bithumb временное освобождение от шестимесячной приостановки, что позволяет ей продолжать свою деятельность в ходе судебного разбирательства. Как сообщает агентство новостей Yonhap, 2-е административное отделение суда под председательством судьи Гон Хен-джина одобрило это приостановление в четверг, приостановив исполнение санкций, наложенных Финансовым разведывательным управлением (FIU), которое отвечает за борьбу с отмыванием денег при Комиссии по финансовым услугам.
Причины приостановки и последствия
Регуляторы выдали уведомление о приостановке в марте, указав, что Bithumb не выполнила обязательства по противодействию отмыванию денег (AML), которые требовали надлежащей проверки личности пользователей. Штраф был направлен на новых клиентов, ограничивая внешние крипто-депозиты и выводы, что могло бы негативно сказаться на привлечении новых пользователей, если бы он был применен.
Финансовое разведывательное управление также наложило штраф в размере 36,8 миллиарда вон (около 25 миллионов долларов) после выявления примерно 6,65 миллиона случаев, когда личности пользователей не были должным образом проверены, согласно The Korea Herald.
Судебные действия и позиция Bithumb
Дисциплинарные меры также были направлены на генерального директора Ли Дже-вона в рамках того же дела. Судебные документы показывают, что Bithumb оспорила как приостановку, так и ее исполнение, подав иск и запрос на приостановление 23 марта. Исполнение уже было приостановлено во время судебного разбирательства, и последнее решение сохраняет ограничения в силе до вынесения окончательного решения, оставляя повседневную деятельность без изменений на данный момент.
«Мы планируем добросовестно представить нашу позицию на протяжении оставшихся судебных разбирательств», — заявила Bithumb, согласно местным СМИ.
Регуляторный контроль и последствия инцидента
Регуляторный контроль усилился после серии операционных проблем, включая ошибку при выплате в феврале, которая вызвала расследования внутренних контролей. Во время рекламной кампании биржа ошибочно распределила 620 000 BTC вместо 620 000 вон, что привело к непреднамеренным кредитам, поступившим на внешние кошельки.
Согласно местному изданию Chosun Biz, Bithumb восстановила около 99,7% активов, в то время как оставшаяся часть была покрыта за счет резервов компании после того, как некоторые пользователи продали средства. С тех пор были инициированы юридические действия против определенных пользователей, которые отказались вернуть активы, с подачей временных запросов на арест для заморозки активов перед гражданскими разбирательствами.
Будущее Bithumb и планы IPO
Власти отреагировали на инцидент, ужесточив контроль в секторе. Комиссия по финансовым услугам поручила биржам усилить мониторинг крупных транзакций в реальном времени после того, как экстренная проверка выявила уязвимости в автоматизированных системах расчетов. Наряду с регуляторными вызовами, Bithumb перенесла сроки своего запланированного первичного публичного размещения акций на 2028 год, ссылаясь на продолжающийся контроль, в то время как расследования Финансовой службы надзора продолжают изучать практики управления рисками, связанные с ошибкой при выплате.
