Sanciones del Tesoro de EE. UU. contra BitBank
El Tesoro de EE. UU. ha anunciado sanciones contra el intercambio de criptomonedas iraní BitBank, acusándolo de procesar pagos en Bitcoin relacionados con el esquema marítimo del estrecho de Hormuz. Según las autoridades estadounidenses, BitBank facilitó el movimiento de cientos de millones de dólares en Bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Detalles de las Sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. informó que, desde junio, la Autoridad de Servicios Marinos Hormuz Safe utilizó BitBank para transferir los pagos que recibió al IRGC. El Tesoro sostiene que esta actividad forma parte de la red utilizada por el financista iraní Babak Zanjani para canalizar grandes sumas de dinero en Bitcoin hacia el IRGC.
Además, el Tesoro ha afirmado anteriormente que Hormuz Safe es parte de un esquema respaldado por el IRGC que obliga a los buques a adquirir seguros marítimos para su paso, incluyendo cobertura contra incautaciones por parte de Irán.
«Las designaciones de hoy de la infraestructura de activos digitales iraníes dejan claro que los esfuerzos para financiar al régimen iraní utilizando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC», declaró el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.
Impacto de las Sanciones
Esta designación es la última acción del Tesoro destinada a aislar a Irán del sistema financiero internacional, que incluye sanciones a intercambios de activos digitales. Las designaciones de la OFAC abarcan a BitBank, su desarrollador Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y tres asociados de Zanjani, a quienes el Tesoro califica como «componentes clave» de la infraestructura de evasión de sanciones basada en activos digitales del régimen iraní.
Cointelegraph se puso en contacto con BitBank para obtener comentarios. Es importante destacar que BitBank de Irán es una entidad distinta de bitbank, inc., un intercambio de criptomonedas totalmente autorizado fundado en 2014 en Japón, que fue adquirido por SBI Holdings en junio. La designación del Tesoro establece que BitBank fue establecido en 2024.
Acciones Previas y Contexto
En agosto, EE. UU. sancionó a dos intercambios de activos digitales, Shelbit y Aban Tether, acusándolos de ayudar al régimen iraní en la evasión de sanciones. Además, el Tesoro sancionó a cuatro intercambios de criptomonedas, incluido el más grande del país, Nobitex, en junio. En julio, el gobierno de EE. UU. ordenó la congelación de más de 130 millones de dólares en USDt mantenidos en billeteras vinculadas a Irán.
Ante las crecientes sanciones de EE. UU., Irán ha buscado mitigar el impacto de las restricciones financieras. A principios de este mes, el Financial Times informó que el banco central de Irán había relajado los controles de divisas para alentar a las empresas a repatriar ganancias del extranjero, incluida la criptomoneda.
