Sanctions contre BitBank
Le Trésor américain a annoncé des sanctions contre l’échange de cryptomonnaie iranien BitBank, l’accusant d’avoir facilité des paiements en Bitcoin liés à des opérations maritimes dans le détroit d’Hormuz. Selon les autorités américaines, BitBank a traité des paiements reçus par l’Autorité des services maritimes Hormuz Safe, qui a utilisé cette plateforme pour transférer des fonds au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Transactions et Montants
Le Trésor a précisé qu’à partir de juin, Hormuz Safe a eu recours à BitBank pour effectuer ces transactions, qui auraient permis de transférer des centaines de millions de dollars en Bitcoin vers le CGRI. Cette opération s’inscrit dans un schéma plus large, soutenu par le CGRI, qui oblige les navires à souscrire une assurance maritime pour leur passage, y compris une couverture contre les saisies par l’Iran.
Déclarations Officielles
Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a déclaré : « Les désignations d’aujourd’hui concernant l’infrastructure des actifs numériques iraniens montrent clairement que les efforts pour financer le régime iranien via les cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l’OFAC (Bureau de contrôle des avoirs étrangers). »
Contexte des Sanctions
Cette désignation s’inscrit dans une série d’actions du Trésor visant à isoler l’Iran du système financier international, notamment par le biais de sanctions sur les échanges d’actifs numériques. Les sanctions de l’OFAC incluent BitBank, son développeur Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que trois associés de Babak Zanjani, qualifiés par le Trésor de « composants clés de l’infrastructure d’évasion des sanctions basée sur les actifs numériques du régime iranien. »
Distinction entre Entités
Il est important de noter que BitBank d’Iran est une entité distincte de bitbank, inc., un échange de cryptomonnaie entièrement licencié fondé en 2014 au Japon et acquis par SBI Holdings en juin dernier. La désignation du Trésor indique que BitBank a été établi en 2024.
Sanctions Précédentes
En août, les États-Unis avaient déjà sanctionné deux autres échanges d’actifs numériques, Shelbit et Aban Tether, pour leur rôle dans l’évasion des sanctions par le régime iranien. En juin, le Trésor avait également sanctionné quatre échanges de cryptomonnaies, dont le plus grand du pays, Nobitex. En juillet, le gouvernement américain a ordonné le gel de plus de 130 millions de dollars en USDt détenus dans des portefeuilles liés à l’Iran.
Réactions de l’Iran
Face à ces restrictions financières croissantes, l’Iran aurait cherché à atténuer leur impact. Plus tôt ce mois-ci, le Financial Times a rapporté que la banque centrale d’Iran avait assoupli les contrôles sur les devises étrangères pour encourager les entreprises à rapatrier leurs bénéfices à l’étranger, y compris par le biais de la cryptomonnaie, dans un contexte de renforcement des sanctions américaines.
