Annuncio di Sanzioni contro BitBank
Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro l’exchange di criptovalute iraniano BitBank, accusandolo di aver elaborato pagamenti ricevuti attraverso il piano marittimo dello Stretto di Hormuz e di aver facilitato il trasferimento di centinaia di milioni di dollari in Bitcoin al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).
Dettagli delle Accuse
Le autorità statunitensi hanno rivelato che, a partire da giugno, l’Autorità dei Servizi Marittimi Hormuz Safe ha utilizzato BitBank per gestire i pagamenti ricevuti, sostenendo che ciò faccia parte di un’architettura finanziaria utilizzata dal finanziere iraniano Babak Zanjani per trasferire ingenti somme in Bitcoin all’IRGC.
Il Tesoro ha precedentemente affermato che Hormuz Safe è coinvolta in uno schema sostenuto dall’IRGC che costringe le navi a stipulare assicurazioni marittime per il passaggio, inclusa la copertura contro le sequestrazioni da parte dell’Iran stesso.
“Le designazioni odierne delle infrastrutture di asset digitali iraniani dimostrano chiaramente che gli sforzi per finanziare il regime iraniano attraverso criptovalute non sfuggono all’attenzione dell’OFAC”, ha dichiarato il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent.
Implicazioni delle Sanzioni
Questa designazione rappresenta l’ultima azione del Tesoro per isolare l’Iran dal sistema finanziario internazionale, comprese le sanzioni sugli exchange di asset digitali. Le misure dell’OFAC includono BitBank, il suo sviluppatore Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e tre associati di Zanjani, definiti dal Tesoro come “componenti chiave dell’infrastruttura di evasione delle sanzioni basata su asset digitali del regime iraniano.”
Distinzione tra BitBank e Bitbank, Inc.
È importante notare che BitBank iraniano è un’entità distinta da Bitbank, Inc., un exchange di criptovalute completamente autorizzato fondato nel 2014 in Giappone e acquisito da SBI Holdings a giugno. La designazione del Tesoro indica che BitBank è stato istituito nel 2024.
Situazione del Mercato delle Criptovalute
Relativamente al mercato delle criptovalute, Bitcoin ha superato i 79.000 dollari, mentre il prezzo del petrolio è sceso, con Trump che afferma che la guerra con l’Iran potrebbe giungere a una conclusione.
Altre Sanzioni e Risposte dell’Iran
Ad agosto, gli Stati Uniti hanno sanzionato due exchange di asset digitali, Shelbit e Aban Tether, accusandoli di assistere il regime iraniano nell’evasione delle sanzioni. Inoltre, il Tesoro ha sanzionato quattro exchange di criptovalute, incluso il più grande del paese, Nobitex, a giugno. A luglio, il governo degli Stati Uniti ha ordinato il congelamento di oltre 130 milioni di dollari detenuti in portafogli collegati all’Iran.
L’Iran ha cercato di mitigare l’impatto delle restrizioni finanziarie sempre più severe. All’inizio di questo mese, il Financial Times ha riportato che la banca centrale iraniana ha allentato i controlli sulle valute estere per incoraggiare le imprese a riportare a casa i guadagni esteri, anche attraverso criptovalute, in risposta a sanzioni statunitensi sempre più severe.
