Operaciones de la FCA contra el comercio ilegal de criptomonedas
La FCA ha llevado a cabo diversas operaciones en colaboración con sus socios para interrumpir el comercio ilegal de criptomonedas entre pares en múltiples ubicaciones de Londres. Trabajando junto a HM Revenue & Customs (HMRC) y el Servicio de Policía Metropolitana, la FCA identificó tres locales sospechosos de participar en este tipo de comercio. Se emitieron cartas de cese y desista a estos tres locales, exigiendo a los comerciantes que detuvieran cualquier actividad relacionada con criptomonedas que se considerara ilegal.
Definición y regulación del comercio entre pares
El comercio entre pares se refiere a la compra y venta directa de criptomonedas entre individuos. En el Reino Unido, cualquier persona que realice esta actividad como negocio debe contar con un registro adecuado. Actualmente, no existen negocios de criptomonedas entre pares registrados en la FCA que operen en el Reino Unido. Los comerciantes no registrados que operan en este ámbito pueden facilitar a los criminales el movimiento y blanqueo de fondos ilícitos. Al operar fuera del régimen de registro de la FCA, evitan los controles diseñados para detectar y prevenir el blanqueo de dinero.
Declaraciones de autoridades
Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, afirmó: «Junto a nuestros socios, seguimos rastreando e interrumpiendo la actividad ilegal relacionada con criptomonedas. Cualquiera que esté dirigiendo un negocio de criptomonedas entre pares no registrado debe asumir que estamos investigándolos».
El sargento detective Sathish Alalasundaram del Servicio de Policía Metropolitana comentó: «Las agencias de aplicación de la ley y nuestros socios están trabajando arduamente para abordar la actividad criminal que involucra activos digitales. La complejidad de las criptomonedas, combinada con la rapidez con la que se pueden mover los fondos a través de jurisdicciones, presenta desafíos continuos para quienes investigan».
Continuidad en la lucha contra el crimen financiero
A medida que los criminales continúan adaptando sus métodos, la Policía Metropolitana sigue evolucionando y ajustando sus capacidades de investigación y tácticas de intervención para llevar ante la justicia a quienes infringen la ley. Esta operación sigue a una represión similar contra negocios de comercio ilegal de criptomonedas entre pares realizada en abril. La evidencia recopilada durante esa operación se está utilizando para respaldar investigaciones criminales y otras acciones de cumplimiento.
La FCA tiene un historial de abordar la actividad ilegal relacionada con criptoactivos, incluyendo la acusación y el apoyo a la detención de dos individuos sospechosos de operar un intercambio de criptomonedas ilegal. La FCA continúa colaborando con sus socios en el Reino Unido y en el extranjero para combatir el crimen financiero y proteger a los consumidores. Los usuarios pueden verificar si una empresa de criptomonedas está debidamente registrada en la FCA a través de su sitio web.
