Acusaciones contra los hermanos Chernyshov
Las autoridades federales han acusado a dos hermanos de Jacksonville de operar presuntamente un negocio de venta de narcóticos en la darknet, cuyas píldoras falsificadas están conectadas a al menos 12 sobredosis, incluidas tres muertes. Vladislav Chernyshov, de 35 años, y Stanislav Chernyshov, de 30, fueron arrestados el 28 de agosto por cargos de conspiración para distribuir nitazenes. La Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Este de Virginia anunció el caso el 2 de septiembre.
Operación y métodos de investigación
Un affidavit del FBI alega que los hermanos operaban bajo el nombre de vendedor «BarbaraWhite». Los investigadores utilizaron análisis de blockchain junto con registros postales, compras encubiertas, vigilancia y datos de mercados de la darknet para identificar a los presuntos operadores.
Los investigadores identificaron direcciones de Bitcoin que supuestamente fueron utilizadas por BarbaraWhite para retirar ganancias de Nemesis, Bohemia y Abacus, tres plataformas que operaban como mercados de la darknet antes de ser cerradas o desaparecer. La red de billeteras recibió aproximadamente $220,000 de mercados de la darknet y envió alrededor de $230,000 en criptomonedas, según un análisis del 8 de septiembre de Chainalysis que citó el affidavit.
Vínculos y transacciones
Los investigadores supuestamente vincularon la actividad de la billetera a Stanislav al identificar transacciones que involucraban otras billeteras conectadas a su cuenta de pago móvil. Chainalysis indicó que los investigadores utilizaron su software Reactor para reconstruir parte de la red de transacciones. El registro judicial, en lugar de la descripción comercial de Chainalysis, forma la base probatoria para la acusación. La denuncia penal sigue siendo una acusación, y ninguno de los hermanos ha sido condenado.
Las billeteras rastreadas supuestamente enviaron dinero a un proveedor de correo, otro vendedor de drogas y un proveedor químico con sede en China. Aproximadamente $7,210 llegaron al proveedor, según el relato de Chainalysis del affidavit. Los investigadores alegan que el proveedor proporcionó productos químicos relacionados con los nitazenes vendidos por BarbaraWhite.
Importancia de la investigación
Es importante destacar que los registros de blockchain por sí solos no identifican a la persona que controla una billetera. Los investigadores deben combinar patrones de transacciones con registros de intercambio, información de cuentas, comunicaciones, evidencia de dispositivos u otros registros antes de vincular una dirección a un individuo. Este enfoque combinado ha sido utilizado en otras acusaciones de narcóticos.
Contexto adicional
En una cobertura relacionada, seis acusados recibieron sentencias después de que una red de drogas de Texas lavara ganancias en criptomonedas de píldoras falsificadas vendidas a través de mercados de la darknet. Los fiscales alegan que BarbaraWhite vendió píldoras de oxicodona falsificadas que contenían varios nitazenes. Las sustancias identificadas incluían protonitazene, metonitazene, N-pirrolidino etonitazene y N-pirrolidino isotonitazene.
Durante una investigación de drogas separada, los agentes encontraron direcciones BTC pertenecientes a un vendedor de opioides sintéticos conocido como «BarbaraWhite». Este grupo de direcciones recibió más de $80,000 de mercados bien conocidos, y más de $200,000 en total. Las píldoras llevaban marcas diseñadas para parecerse a la oxicodona farmacéutica.
Consecuencias legales
Los hermanos enfrentan un cargo de conspiración para distribuir nitazenes. Los fiscales han indicado que cada uno podría recibir una pena máxima de al menos 20 años de prisión si son condenados. Un juez federal determinaría cualquier sentencia después de considerar los estatutos aplicables, las Pautas de Sentencia de EE. UU. y factores específicos del caso. Los acusados mantienen la presunción de inocencia.
El FBI, la Administración de Control de Drogas, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y varias oficinas locales y regionales participaron en la investigación. Las fiscales asistentes de EE. UU. Heather Call y Catherine Rosenberg están procesando el caso. El asunto está archivado en el Distrito Este de Virginia con el número de caso 1:26-mj-336. Los próximos pasos procesales pueden incluir audiencias preliminares, procedimientos de detención, decisiones de acusación y divulgaciones de evidencia. No se había anunciado públicamente ninguna fecha de juicio o acuerdo de culpabilidad al momento de la información.
