Uso Innovador de Criptoactivos por Criminales
Los criminales están haciendo un «uso innovador de productos de activos criptográficos» para evadir la detección y mover valor ilícito a gran escala, afirmó el Centro Nacional de Crimen Económico de Gran Bretaña, una unidad de la Agencia Nacional del Crimen que coordina la respuesta del país al crimen económico, en su informe anual publicado esta semana.
Redes de Lavado y Criptoactivos
Este informe incluye una evaluación de amenazas que describe redes de lavado que proliferan a través de fronteras y combinan métodos «novedosos y tradicionales», moviendo dinero a través de sistemas lícitos e ilícitos simultáneamente. Muchos grupos de crimen organizado ya no lavan sus propios ingresos, sino que externalizan esta tarea a redes especializadas a cambio de una tarifa.
Inteligencia Artificial y Criptomonedas
El informe también menciona la inteligencia artificial junto a las criptomonedas, citando el uso de identidades sintéticas y la automatización de procesos en contra de los bancos. Los criptoactivos ahora ocupan el tercer lugar entre las nueve prioridades de crimen económico que el NECC acordó con la Autoridad de Conducta Financiera, el Ministerio del Interior y el Tesoro, y que se publicaron en julio de 2025.
Desarrollo de Capacidades Proactivas
La agencia ha declarado que está desarrollando «una capacidad de cripto más proactiva y basada en inteligencia» para informar nuestra respuesta a prioridades transversales, un lenguaje que sugiere un cambio hacia la generación de sus propios objetivos en lugar de trabajar únicamente en referencia a otros. Sin embargo, no se proporcionan detalles sobre lo que esto significa en la práctica.
Operaciones y Resultados
La Operación Atlántico, un esfuerzo de una semana en la sede de la NCA junto con el Servicio Secreto de EE. UU., Coinbase, Binance, Kraken y Tether, identificó a 20,000 víctimas de phishing y congeló $12 millones en marzo. Por otro lado, la Operación Desestabilizar, que investiga redes de habla rusa que convierten efectivo de la calle en criptomonedas, ha resultado en 129 arrestos y más de £25 millones confiscados en el Reino Unido, un arresto más que el informe de noviembre.
Estudio sobre Tecnologías de Mejora de la Privacidad
El informe también incluye, entre su trabajo académico, un estudio sobre Tecnologías de Mejora de la Privacidad en la Industria Cripto, publicado por el Instituto Real de Servicios Unidos. Este documento, resultado de una mesa redonda organizada por el NECC en julio de 2025, argumentó en contra de una represión. Los participantes afirmaron «varias veces» que las herramientas de privacidad no deberían ser prohibidas, ya que esto podría empujar a los actores ilícitos hacia servicios no regulados y dejar a los investigadores con menos opciones para solicitar información.
La autora del informe, la investigadora asociada de RUSI, Allison Owen, comentó a Decrypt que construir confianza a través de características de cumplimiento «ampliará en última instancia el uso de la tecnología».
