Inculpation des Frères Chernyshov
Les autorités fédérales ont inculpé deux frères de Jacksonville pour avoir prétendument exploité un vendeur de narcotiques sur le darknet, dont les pilules contrefaites étaient liées à au moins 12 overdoses, dont trois décès. Vladislav Chernyshov, 35 ans, et Stanislav Chernyshov, 30 ans, ont été arrêtés le 28 août pour conspiration en vue de distribuer des nitazènes.
Enquête et Découvertes
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie a annoncé l’affaire le 2 septembre. Un affidavit du FBI allègue que les frères opéraient sous le nom de vendeur « BarbaraWhite ». Les enquêteurs ont utilisé l’analyse de la blockchain, ainsi que des dossiers postaux, des achats sous couverture, de la surveillance et des données de marché darknet pour identifier les opérateurs présumés.
Ils ont identifié des adresses Bitcoin prétendument utilisées par BarbaraWhite pour retirer des bénéfices de Nemesis, Bohemia et Abacus, trois plateformes qui ont fonctionné comme des marchés darknet avant d’être fermées ou disparues. Selon une analyse du 8 septembre par Chainalysis, le réseau de portefeuilles a reçu environ 220 000 $ des marchés darknet et a envoyé environ 230 000 $ en cryptomonnaie.
Il est important de noter que le montant total envoyé peut dépasser les recettes directes du marché, car les portefeuilles peuvent recevoir des fonds d’autres sources, transférer les mêmes fonds par plusieurs adresses ou contenir des soldes acquis avant la période examinée.
Liens avec d’autres Activités Criminelles
Les enquêteurs ont prétendument lié l’activité du portefeuille à Stanislav en identifiant des transactions impliquant d’autres portefeuilles connectés à son compte de paiement mobile. Chainalysis a déclaré que les enquêteurs avaient utilisé son logiciel Reactor pour reconstruire une partie du réseau de transactions.
« La plainte criminelle reste une accusation, et aucun des frères n’a été condamné. »
Les portefeuilles retracés auraient envoyé de l’argent à un fournisseur de services postaux, un autre vendeur de drogues et un fournisseur chimique basé en Chine. Environ 7 210 $ ont atteint le fournisseur, selon le compte rendu de Chainalysis de l’affidavit.
Produits Chimiques et Overdoses
Les enquêteurs allèguent que ce fournisseur a fourni des produits chimiques liés aux nitazènes vendus par BarbaraWhite. La piste de paiement a aidé les agents à relier l’approvisionnement présumé en drogues aux ventes sur le marché et à l’activité d’expédition.
Les enregistrements de la blockchain à eux seuls n’identifient pas la personne contrôlant un portefeuille. Les enquêteurs doivent combiner les modèles de transaction avec des dossiers d’échange, des informations de compte, des communications, des preuves de dispositifs ou d’autres dossiers avant de lier une adresse à un individu.
Cette approche combinée a été utilisée dans d’autres poursuites pour narcotiques. Dans une affaire connexe, six accusés ont reçu des peines après qu’un réseau de drogue du Texas a blanchi des bénéfices en cryptomonnaie provenant de pilules contrefaites vendues via des marchés darknet.
Conséquences Légales
Les procureurs allèguent que BarbaraWhite a vendu des pilules contrefaites d’oxycodone contenant plusieurs nitazènes. Les substances identifiées comprenaient le protonitazène, le métanotitazène, le N-pyrrolidino étonitazène et le N-pyrrolidino isotonitazène.
Lors d’une enquête distincte sur la drogue, les agents ont trouvé des adresses BTC appartenant à un dealer d’opioïdes synthétiques connu sous le nom de « BarbaraWhite ». Ce groupe d’adresses a reçu plus de 80 000 $ de marchés bien connus, et plus de 200 000 $ au total.
Les pilules portaient des marquages conçus pour ressembler à de l’oxycodone pharmaceutique. Certaines annonces les décrivaient comme « sans fentanyl », mais des tests de laboratoire auraient trouvé des nitazènes pouvant égaler ou dépasser la puissance du fentanyl.
Prochaines Étapes
L’enquête a débuté après une overdose mortelle à Arlington, en Virginie. Selon un rapport local basé sur l’affidavit, la victime est décédée le 28 août 2023, quatre jours après avoir reçu un colis lié à un achat de BarbaraWhite.
Chainalysis a déclaré que les enquêteurs associaient les expéditions de BarbaraWhite à au moins 12 overdoses à travers les États-Unis, dont trois décès. Les dossiers de trois marchés auraient montré des ventes dépassant 95 000 pilules contrefaites.
Les frères font face à une accusation de conspiration pour distribuer des nitazènes. Les procureurs ont déclaré que chacun pourrait recevoir une peine maximale d’au moins 20 ans de prison s’ils étaient condamnés.
Un juge fédéral déterminerait toute peine après avoir pris en compte les lois applicables, les lignes directrices de détermination de la peine des États-Unis et des facteurs spécifiques au cas. Les défendeurs conservent la présomption d’innocence.
Le FBI, la Drug Enforcement Administration, le Service d’inspection postal des États-Unis et plusieurs bureaux locaux et régionaux ont participé à l’enquête. Les avocats assistants des États-Unis, Heather Call et Catherine Rosenberg, poursuivent l’affaire.
L’affaire est déposée dans le district est de la Virginie sous le numéro de dossier 1:26-mj-336. Les prochaines étapes procédurales peuvent inclure des audiences préliminaires, des procédures de détention, des décisions d’inculpation et des divulgations de preuves. Aucune date de procès ou accord de plaidoyer n’avait été annoncée publiquement au moment du rapport.
