EE.UU. impone sanciones a 45 objetivos vinculados al presunto imperio de estafas en criptomonedas del Prince Group

Introducción

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a cuatro individuos y 41 entidades que, según afirma, apoyan al Prince Group, un conglomerado camboyano acusado de operar compuestos de estafas que utilizan trabajadores traficados para defraudar a las víctimas a través de inversiones en criptomonedas y estafas románticas.

Detalles de las Sanciones

Las nuevas designaciones, anunciadas el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), apuntan a empresas offshore, propietarios nominados y administradores que, según el Tesoro, han ayudado a los ejecutivos del Prince Group a ocultar activos y evadir sanciones anteriores impuestas en octubre de 2025 y junio de 2026.

"Las redes de estafas cibernéticas continúan robando miles de millones de dólares a las víctimas estadounidenses mientras dependen de sofisticadas redes comerciales internacionales para lavar sus ganancias ilícitas" - Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Individuos Sancionados

Entre los sancionados se encuentra Qiu Yong, quien, según el Tesoro, controla una red de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong en nombre del Prince Group, incluyendo prestamistas y negocios de vino. Su asistente personal, Zhao Mengyao, también fue designada.

La OFAC sancionó a dos personas que, según se indica, están sosteniendo propiedades o dirigiendo empresas junto al ejecutivo del Prince Group, Chen Bo, quien fue sancionado en junio. Estas incluyen a su esposa, He Yujing, a quien Chen Bo transfirió la propiedad de su mansión en Tokio después de las sanciones de octubre de 2025, y al asociado Visal Pang, quien controla 11 empresas camboyanas que abarcan construcción, logística, un hotel y una "super app".

Acciones Internacionales

Once empresas aún controladas por Chen Bo también fueron sancionadas, incluyendo Prince International Airlines y CB General Insurance. Otras entidades en Singapur, Mauricio y Malasia fueron sancionadas por vínculos con el asociado del Prince Group, Dai An, junto con una empresa de medios de Singapur propiedad del presunto jefe de finanzas del Prince Group, Thet Li.

Por separado, la OFAC designó a Chui Kok Wa, un nacional malasio radicado en Madagascar, quien, según el Tesoro, lideró una red de estafadores que utilizó criptomonedas y otras tecnologías para defraudar a estadounidenses por más de $400,000.

Investigaciones y Confiscaciones

EE.UU. está buscando la confiscación de aproximadamente $14 mil millones en Bitcoin vinculados al Prince Group, mientras que las autoridades del Reino Unido han congelado el ático en Londres de Thet Li. El Prince Group ha negado las acusaciones.

Chen Zhi fue arrestado en Camboya en enero junto con otros dos nacionales chinos y extraditado a China, donde los medios estatales lo describieron como el jefe de una importante red de juego y fraude transfronterizo, según informó la BBC. Camboya, que había revocado su ciudadanía el mes anterior, también colocó al Prince Bank del grupo en liquidación.

Colaboración Internacional

La acción del jueves fue coordinada con el FBI y el Centro de Estrategia contra Estafas del Departamento de Justicia, que ha reportado $580 millones en confiscaciones y congelaciones de criptomonedas, así como con la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Alaska, con la ayuda de las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido.

Interpol declaró el año pasado que las redes de compuestos de estafas son una amenaza global, citando su uso de tráfico humano, fraude en línea y trabajo forzado. En septiembre, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro vinculó aproximadamente $12.7 mil millones en actividad financiera reportada a sospechas de estafas de inversión en criptomonedas, en su mayoría dirigidas por organizaciones criminales que operan compuestos de estafas en el sudeste asiático.

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estimó en julio que las operaciones de estafa en toda Asia Oriental y Sudeste, Australia y Nueva Zelanda costaron a las víctimas entre $88.3 mil millones y $114.1 mil millones en 2025, gran parte de ello a través de fraudes de inversión en criptomonedas dirigidos desde compuestos que albergan personas de al menos 80 países.