Red de Financiamiento de Hamas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. informó que una red de financiamiento de Hamas operó desde 2020 hasta 2026, conectando al miembro del ala militar de Hamas, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, con los recaudadores de fondos Faouzi Barika y Amel Oualid, quienes están basados en Francia.
Recaudación de Fondos
Según el anuncio del Tesoro, esta red logró recaudar más de 2 millones de dólares para Hamas, de los cuales 1.5 millones fueron recaudados después del ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel. La criptomoneda representó solo una parte de este total.
Transferencias y Organizaciones Involucradas
El Tesoro indicó que Barika y Oualid enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a al-Zaq, quien supuestamente desvió estos fondos hacia las Brigadas Al-Qassam de Hamas. Además, el Tesoro identificó dos organizaciones con sede en Francia que estaban en el centro de la red: Asociación Baraka y Ensemble C Mieux. Estas organizaciones se presentaron como entidades benéficas humanitarias que recaudaban donaciones para civiles en Gaza, según la OFAC.
Promoción y Redes Sociales
El Tesoro alega que los fondos fueron transferidos a al-Zaq, quien también promovió sus cuentas de recaudación de fondos a través de sus propios canales en redes sociales.
Patrón de Evasión de Sanciones
Este caso se inscribe en un patrón más amplio en el que la criptomoneda se convierte en un componente de redes más grandes dedicadas a la evasión de sanciones y al financiamiento ilícito. Las acciones de aplicación anteriores de EE. UU. han apuntado a Garantex y Grinex por presunto lavado de criptomonedas y evasión de sanciones.
Regulaciones Propuestas
Mientras tanto, las reglas propuestas de KYC para stablecoins extenderían requisitos más estrictos de AML y financiamiento contra el terrorismo a emisores regulados en EE. UU.
